Các đối tượng người Việt đã cấu kết với nhóm người Nigeria, thành lập hàng trăm công ty 'ma' để nhận tiền lừa đảo, rồi vận chuyển hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu USD từ Việt Nam sang Campuchia.
Phối hợp với một số đối tượng người Nigeria, các bị can trong vụ án đã cấu kết lập đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng (khoảng 160 triệu USD) ra nước ngoài thông qua hàng trăm công ty 'ma' và tiệm vàng.
Ngày 6-1-2026, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' đối với 19 bị cáo.
Ngày 6/1, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền trái phép qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Đường dây do các bị cáo phối hợp với người Nigeria rửa tiền và vận chuyển hơn 4.150 tỷ đồng (khoảng 160 triệu USD) ra nước ngoài thông qua gần 200 công ty 'ma' và tiệm vàng.