Ngày 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra phát hiện và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Thắng 29 tuồi, là đồng tượng cầm đầu. Đồng thời tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Nhóm 11 người thu lợi hàng trăm triệu đồng khi tổ chức cho vay và thu tiền trả góp theo ngày, lãi suất 25%/tháng.
Ngày 1-1-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng (tín dụng đen) trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Lào Cai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can Lê Quang Hoàn (SN 1975) về tội danh Đánh bạc, đồng thời thành lập Ban chuyên án để điều tra, làm rõ hành vi 'cho vay lãi cao' của đối tượng này.
Sáng 11-11, Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng này đã ép người vay nợ phải trả lãi suất từ thấp nhất là 178%, đến mức cao nhất là 5.475%/năm, để thu lời bất chính.
Để hoạt động quy mô lớn, Vinh đã phân công địa bàn theo từng nhóm, rồi trả lương hàng tháng, ngoài ra Vinh còn thuê cả kế toán, người nấu cơm.
Vừa qua, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc dưới hình thức 'lô, đề' lên đến hàng tỷ đồng...
Thấy kinh doanh cho thuê xe tự lái không có lời, nhóm đối tượng chuyển sang hình thức cho vay nặng lãi. Trong vòng nửa năm, các đối tượng cho hàng trăm người vay hơn 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng.
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với 4 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mức lãi suất cho vay lên tới 109% - 121%/năm.
Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư 369 (đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh).
PTĐT - Thời gian qua, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh liên tục tấn công các ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng theo kiểu 'tín dụng đen'. Nhiều đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân và những kẽ hở của luật pháp để cho vay rồi xiết nợ khiến không ít người lâm vào cảnh tán gia bại sản.
Công an Quảng Bình vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ khám xét 13 điểm cho vay lãi nặng tại Quảng Bình và Quảng Trị, triệu tập 43 đối tượng.
Tại Quảng Bình, các nhóm cho vay đi in tờ rơi cho vay và rải các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở khu vực chợ, các nhà dân.Trong các tờ rơi có số điện thoại và khi khách hàng gọi đến mượn tiền tùy theo thực tế hoàn cảnh của mỗi người để đối tượng cho vay số tiền khác nhau...
Ngày 1-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an huyện Thạch Thành quyết định tiến công, triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen do Trịnh Anh Vân, SN 1980 cùng vợ là Lê Thị Hương, SN 1987, ở xã Thành Thọ cầm đầu.
Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam kẻ từ Hải Phòng vào Nghệ An hoạt động cho vay nặng lãi.
Sau khi cho vay tiền với lãi suất cao, với những con nợ quá thời hạn nhưng không trả tiền, Trần Thị Hồng đã đến nhà đe dọa, thậm chí cho người bắt giữ, khống chế các con nợ và yêu cầu người nhà mang tiền đến mới thả người.
Công an tỉnh Thanh Hóa cùng với công an một số tỉnh thành vừa phối hợp bắt 18 đối tượng cho vay nặng lãi do Nguyễn Giang Huy (sinh năm 1986, ở Hải Phòng) cầm đầu.
Cho vay với lãi suất cao, đến khi người vay không có khả năng trả thì đối tượng dùng dao bầu đe dọa, đòi chặt tay con nợ.
Do cơ sở hỗ trợ tài chính không cần sự cấp phép của công an, hàng loạt tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh đang ồ ạt chuyển qua loại hình này. Trên thực tế, đây cũng chỉ là doanh nghiệp núp bóng để cho vay nặng lãi.
Trên nhiều ngả đường ở TPHCM xuất hiện nhan nhản những mẩu quảng cáo cho các hoạt động 'tín dụng đen' bằng nhiều hình thức 'chiêu dụ' như cho vay tiền nhanh, vay trả góp….Thủ tục đơn giản, nhanh gọn khi chỉ cần cà vẹt xe, chứng minh thư hoặc chỉ cần sổ hộ khẩu... người vay sẽ được nhận tiền trong vòng 30 phút…