'Mua hay bán', 'lên hay xuống', nhà đầu tư chỉ cần chọn 1 trong 2 cửa này. Đã chơi là thắng, lời lãi lên tới vài chục phần trăm một năm…
Việt Nam, tiền ảo nói chung không được công nhận, đặc biệt không được chấp nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tài chính, cụm từ 'tiền ảo' vẫn xuất hiện ngày càng nhiều và nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Tại Thanh Hóa, 3 đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo đã bị đánh sập, hàng chục đối tượng đã bị bắt và truy nã.
Những năm gần đây lãi suất tiền gửi tiết kiệm luôn ở mức thấp khiến nhiều người phải tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có tiền ảo và sàn forex. Dù các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào kênh này, vì hám lợi vẫn không ít người 'sập bẫy', để rồi trắng tay vì tiền ảo.
Đến nay, số tiền đầu tư của hàng nghìn người tham gia đang có nguy cơ mất trắng, bởi các sàn Forex do nhóm The Legend Group bảo trợ đã đóng cửa.
Dù cơ quan chức năng từng nhiều lần khuyến cáo về thủ đoạn của các hình thức đầu tư ngoại hối, thế nhưng vì tin những lời hứa hẹn lãi ròng gấp đôi, gấp ba số tiền bỏ ra, nhiều người đã rơi vào cảnh khốn cùng…
Hiện nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa cấp phép kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối, nên người tham gia 'chơi Forex' được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính.
Nhóm quản trị sàn Forex có công cụ can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư để đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch để người chơi bị thua.
Công an TP.HCM cho rằng người lập ra sàn đầu tư tiền ảo có thể đánh sập hệ thống bất cứ lúc nào hoặc hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh bảo rủi ro khi tham gia đầu tư vào sàn Forex, nhưng có nhiều người, trong đó cả những công nhân thu nhập thấp vì hám lợi vẫn lao vào, đến nay có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng.
Những chiêu trò lừa đảo qua mạng internet không mới, song số lượng nạn nhân sập bẫy vẫn không ngừng gia tăng khiến bao gia đình tán gia bại sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và đời sống Nhân dân, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội.Thực tế, 15 năm qua, rất nhiều công ty đầu tư forex gắn mác 'ủy thác đầu tư' bị đánh sập sau khi huy động hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư rồi bỏ trốn như Golden Rock, VGX, HGI, BBG, IMMS, Khải Thái…
Sau một thời gian đấu tranh chuyên án Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn giao dịch ngoại hối. Đây là lần đầu tiên trên cả nước, một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giao dịch sàn giao dịch vàng, ngoại hối forex trái phép bị lực lượng Công an Thủ đô triệt phá.
Chứng khoán và bất động sản tăng nóng trong thời gian qua dù liên tục có những cảnh báo rủi ro.
Trong thời gian gần đây, hàng loạt quảng cáo trên các mạng xã hội quảng bá tuyển mộ người chơi Forex (kinh doanh ngoại hối dưới dạng Sàn đầu tư chứng khoán) để làm giàu nhanh. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã khuyến cáo, người dân nên thận trọng, tránh bị lừa đảo.
Thị trường đầu tư thời điểm đầu năm trở nên sôi động hơn bao giờ hết, từ các kênh đầu tư truyền thống như mất động sản, chứng khoán cho đến những kênh đầu tư mạo hiểm mới như bitcoin, forex đều chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng người tham gia cũng như khối lượng giao dịch. Trong đó có một mô hình mới thu hút khá nhiều người quan tâm đó là P2P Lending - hình thức đầu tư ngang hàng.
Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, thị trường kinh doanh tiền tệ (hay còn gọi là kinh doanh ngoại hối dưới dạng Sàn đầu tư chứng khoán Forex) tràn vào Việt Nam.
Vài năm trở lại đây, phong trào đầu tư ngoại hối (còn gọi là forex, là việc mua, bán các đồng tiền nước ngoài trên các sàn ảo) được nhiều người tìm tòi và rủ nhau chơi. Tuy nhiên, các hoạt động này hoàn toàn tự phát và các sàn giao dịch ngoại hối hiện chưa được cơ quan chức năng nào giám sát, quản lý nên người tham gia đầu tư dễ bị mất trắng.
Cả Ngân hàng Nhà nước lẫn Bộ Tài chính đều khẳng định, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay không đúng quy định của pháp luật. Dẫu vậy, sàn Forex ngày càng vươn vòi bạch tuộc, lừa đảo nhiều người.
Tiền ảo và các hình thức giao dịch trở thành từ khóa 'hot' trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Nhìn vào số lượng hàng chục nghìn người tham gia mỗi sàn đa cấp tiền ảo trên mạng xã hội có thể thấy, lượng tiền chảy vào kênh này rất lớn.
Ngay khi loạt bài 'Ma trận forex ở Hà Tĩnh và những cảnh báo' được khởi đăng, Báo Hà Tĩnh đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của độc giả về vấn đề này.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 diễn ra chiều 2-3, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trả lời những câu hỏi liên quan đến hoạt động đầu tư bitcoin, sàn Forex, về kiểm soát hoạt động của các ví điện tử, trung gian thanh toán trong các giao dịch ngoại hối, tiền ảo…
Thời gian gần đây, tại Việt Nam, hoạt động của các sàn Forex phát triển khá mạnh, kéo theo nhiều hệ lụy. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, tất cả các sàn giao dịch này đều hoạt động bất hợp pháp và khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động đầu tư tại các sàn này.
Các tổ chức hoạt động sàn kinh doanh ngoại hối tại các sàn như Forex hiện nay là sai quy định, nhà đầu tư ham lãi cao là thiếu thực tế và sẽ chịu nhiều rủi ro mất tiền mà không được pháp luật bảo vệ.
Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng sự phát triển thương mại điện tử hiện nay có nhiều khó khăn trong việc phát hiện giao dịch bất hợp pháp của các trung gian thanh toán như ví điện tử.
Sử dụng tiền ảo để làm phương tiện thanh toán là vi phạm pháp luật.