Cách đây 3 năm, dự báo tình hình tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen' sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 231- đánh dấu lần đầu tiên trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự nói chung và hoạt động 'tín dụng đen' nói riêng có một kế hoạch chi tiết, cụ thể từ khâu nắm tình hình, điều tra cơ bản đến tổ chức phân công, quản lý, đấu tranh.
Trước sự chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt của các cấp, ngành và lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen' cơ bản được kiểm soát, không còn hoạt động công khai như trước. Trong năm 2019, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện điều tra 16 vụ, việc với 38 đối tượng liên quan đến hoạt động cầm đồ, 'tín dụng đen'.
Các đoàn kiểm tra tập trung vào các cơ sở có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen, có biểu hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, do đối tượng hình sự chỉ đạo, điều hành hoạt động.