Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (16/5) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, chuyên cho người dân vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Sau khi in tờ rơi quảng cáo rải trên nhiều tuyến đường, các đối tượng đã cho gần 100 người dân vay với lãi suất từ 365% đến 695%/1 năm.
Trung tuần tháng 4-2021, Cơ quan CSĐT- CAQ.Gò Vấp tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' của chị Trần Thị Như Ý (SN 1985, ngụ P5, Q.Gò Vấp) với nội dung như sau:
Sau Tết nguyên đán 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhiều dự án về du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản… được triển khai. Nắm bắt được tình hình kinh phát triển sôi động, nên nhiều đường dây, ổ, nhóm cho vay nặng lãi ở một số tỉnh khác tìm về Quảng Bình bắt tay với một số đối tượng trên địa bàn để bày ra các chiêu thức 'thiên la địa võng' giăng bẫy rất nhiều người.
Nhóm này khai cho vay hai hình thức là vay đứng và vay trả góp. Khách hàng chủ yếu là vay đứng, lãi suất từ 22,5% đến 24%/tháng.
Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã liên tiếp triệt phá 02 nhóm liên quan đến 5 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Ngày 9/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới vừa triệt xóa thành công nhóm đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 4/5, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Vĩnh (sinh năm 1991, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong hơn 3 năm, hai người phụ nữ ở Quảng Bình cho ít nhất 50 người vay nhiều tỷ đồng với lãi suất cao.
TAND Tối cao đang dự thảo hướng dẫn áp dụng Điều 201 của bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bị cảnh sát bắt giữ, Ninh cùng đồng phạm thừa nhận đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 170% mỗi năm.
Xem xét, cân nhắc áp dụng hình phạt chính là tiền đối với người thực hiện hành vi phạm tội cho vay lãi nặng. Trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nghề nghiệp, công việc để phạm tội thì phải xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại điểm c khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự để xử lý trách nhiệm hình sự.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất từ 183% đến 228%/ năm.
Từ biểu hiện bất minh của nhóm đối tượng thuê trọ ở khu vực Phú La, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, qua đó làm rõ và xử lý nghiêm 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo điều 201 BLHS.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã xác định đối tượng cho 3.783 hợp đồng vay tiền, tổng số tiền cho vay là hơn 58 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng.
Từ tháng 6/2020 đến nay, Nguyên và Tuấn cho hơn 100 người vay với tổng số tiền trên 1 tỷ 180 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.
i tượng Tuân đã di chuyển từ Hà Nội vào TP. HCM, tự lập tài khoản trên mạng xã hội rồi kêu gọi đồng bọn cùng hùn tiền cho người dân vay với lãi suất khủng hơn 800%/năm.
Từ Hà Nội vào TPHCM, Tuân lập tài khoản trên mạng xã hội rồi kêu gọi đồng bọn cùng hùn tiền cho người dân vay lãi cao hơn 800% năm.
Một ổ nhóm chuyên cho vay với lãi suất siêu cắt cổ lên tới 810%/năm vừa bị Công an quận Tân Phú (TPHCM) triệt phá. Các đối tượng trong đường dây dù còn trẻ nhưng thủ đoạn rất bất nhân.
Ngày 16/3, Công an phường 4, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt quả tang Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi) và Lê Văn Trường (31 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) cho vay lãi nặng, tại khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh.
Ngày 15/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14-3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc Anh (sinh năm 1990, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Người phụ nữ cho nhiều khách hàng vay lãi ngày với lãi suất cao 'cắt cổ' vừa bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.
Đó là đối tượng Chu Thị Ngọc Anh (SN 1990 ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị Công an quận Hoàng Mai khởi tố vì tội vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, trú tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, Tp Lạng Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ Khuất Thế Anh (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Công an TP Đà Lạt cũng đã tịch thu trên 7.000 tờ rơi của Sơn và Hoàng đã rải, đồng thời làm việc với 8 người đã vay trên 100 triệu đồng của nhóm này.
Với hình thức 'bốc bát họ', đối tượng này đã cho hơn 200 khách hàng vay với số tiền giao dịch lên đến 6 tỷ đồng.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Tuấn Long (SN 2000, trú tại phường Vạn Phúc) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 10/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Long (SN 2000, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 10/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Tuấn Long (SN 2000, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 28/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Việt (32 tuổi, ngụ Nam Định) và Nguyễn Trung Đông (31 tuổi, ngụ Quảng Nam) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng.
Sang và Tú bị tạm giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Họ đã cho nhiều người dân ở Huế vay tiền với lãi suất từ 146-365%/năm.
Các đối tượng đã tiếp cận và cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế vay tiền với lãi suất rất cao từ 146% đến 365%/năm.
Trong năm 2020, các đối tượng tại đã cho hàng trăm người vay khoảng 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 340 triệu đồng. Công an tại Thừa Thiên Huế bóc gỡ ổ tín dụng đen này.
Chiều 20/1, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị vừa thực hiện bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.