Chiều 4-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Thanh Tùng (sinh năm 1967) và Nguyễn Hữu Thanh An (sinh năm 1986), cùng ngụ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Bị Công an TP.HCM khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Hiên lẩn trốn tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội).
Công an Nam Định vừa khởi tố 3 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt đối tượng cầm đầu của nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới 252%/năm.
Nhận thấy nhu cầu vay tiền của những người dân nghèo, với thủ tục cho vay nhanh gọn, Hồ Sỹ Đức đã 'khéo léo' cho vay và đưa vào giấy vay tiền các điều khoản gán, chuộc tài sản cùng lãi suất rất cao.
Hợp đồng vay lãi được nhóm này ngụy trang dưới hình thức hợp đồng thuê xe máy, mua bán điện thoại trả góp. Người vay phải cầm cố sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân...
Ngày 23.5, công an tỉnh Nam Định cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ' lên đến 252%/ năm...
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ 3 đối tượng trong một nhóm cho vay tín dụng với lãi suất 'cắt cổ' 252%/năm.
Ngày 19/5, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gây rối trật tự công cộng, cùng nhiều tội danh khác liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Ngày 18-5, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi 'tín dụng đen' theo hình thức bốc bát họ và vay lãi ngày. Đây là ổ nhóm hoạt động có tổ chức kín kẽ, manh động, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp con nợ phải trả tiền...
Với nội dung quảng cáo 'Cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày', một nhóm đối tượng (tỉnh Đắk Lắk) đã cho gần 100 người dân vay trên 1 tỉ đồng, với lãi suất từ 365% đến 695%/năm, thu lợi bất chính trên hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201 BLHS.
Nhóm tín dụng đen đã cho gần 100 người dân vay vốn với lãi suất 'cắt cổ' từ 365% đến 700%/1 năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (16/5) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, chuyên cho người dân vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Sau khi in tờ rơi quảng cáo rải trên nhiều tuyến đường, các đối tượng đã cho gần 100 người dân vay với lãi suất từ 365% đến 695%/1 năm.
Trung tuần tháng 4-2021, Cơ quan CSĐT- CAQ.Gò Vấp tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' của chị Trần Thị Như Ý (SN 1985, ngụ P5, Q.Gò Vấp) với nội dung như sau:
Sau Tết nguyên đán 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhiều dự án về du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản… được triển khai. Nắm bắt được tình hình kinh phát triển sôi động, nên nhiều đường dây, ổ, nhóm cho vay nặng lãi ở một số tỉnh khác tìm về Quảng Bình bắt tay với một số đối tượng trên địa bàn để bày ra các chiêu thức 'thiên la địa võng' giăng bẫy rất nhiều người.
Nhóm này khai cho vay hai hình thức là vay đứng và vay trả góp. Khách hàng chủ yếu là vay đứng, lãi suất từ 22,5% đến 24%/tháng.
Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã liên tiếp triệt phá 02 nhóm liên quan đến 5 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Ngày 9/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới vừa triệt xóa thành công nhóm đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 4/5, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Vĩnh (sinh năm 1991, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong hơn 3 năm, hai người phụ nữ ở Quảng Bình cho ít nhất 50 người vay nhiều tỷ đồng với lãi suất cao.
TAND Tối cao đang dự thảo hướng dẫn áp dụng Điều 201 của bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bị cảnh sát bắt giữ, Ninh cùng đồng phạm thừa nhận đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 170% mỗi năm.
Xem xét, cân nhắc áp dụng hình phạt chính là tiền đối với người thực hiện hành vi phạm tội cho vay lãi nặng. Trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nghề nghiệp, công việc để phạm tội thì phải xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại điểm c khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự để xử lý trách nhiệm hình sự.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất từ 183% đến 228%/ năm.
Từ biểu hiện bất minh của nhóm đối tượng thuê trọ ở khu vực Phú La, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, qua đó làm rõ và xử lý nghiêm 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo điều 201 BLHS.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã xác định đối tượng cho 3.783 hợp đồng vay tiền, tổng số tiền cho vay là hơn 58 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng.
Từ tháng 6/2020 đến nay, Nguyên và Tuấn cho hơn 100 người vay với tổng số tiền trên 1 tỷ 180 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.
i tượng Tuân đã di chuyển từ Hà Nội vào TP. HCM, tự lập tài khoản trên mạng xã hội rồi kêu gọi đồng bọn cùng hùn tiền cho người dân vay với lãi suất khủng hơn 800%/năm.
Từ Hà Nội vào TPHCM, Tuân lập tài khoản trên mạng xã hội rồi kêu gọi đồng bọn cùng hùn tiền cho người dân vay lãi cao hơn 800% năm.
Một ổ nhóm chuyên cho vay với lãi suất siêu cắt cổ lên tới 810%/năm vừa bị Công an quận Tân Phú (TPHCM) triệt phá. Các đối tượng trong đường dây dù còn trẻ nhưng thủ đoạn rất bất nhân.
Ngày 16/3, Công an phường 4, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt quả tang Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi) và Lê Văn Trường (31 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) cho vay lãi nặng, tại khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh.
Ngày 15/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14-3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc Anh (sinh năm 1990, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Người phụ nữ cho nhiều khách hàng vay lãi ngày với lãi suất cao 'cắt cổ' vừa bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.
Đó là đối tượng Chu Thị Ngọc Anh (SN 1990 ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị Công an quận Hoàng Mai khởi tố vì tội vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, trú tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, Tp Lạng Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ Khuất Thế Anh (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.