Hầu hết vụ việc đều xuất phát từ việc chơi hụi, họ, huy động vốn, cho vay lãi suất cao hoặc liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh mua bán bất động sản.
Do ham lãi suất cao, nhiều người dân tại xã Hà Long, huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã dồn hàng chục tỷ đồng cho 1 cá nhân vay. Đến khi 'con nợ' thông báo không còn khả năng chi trả người dân mới 'tá hỏa' trình báo lên cơ quan chức năng.
Nhiều người dân ở xã bán sơn địa Hà Long, huyện Hà Trung mất ăn, mất ngủ vì nguy cơ mất trắng những khoản tiền tỷ huy động và tích cóp cả đời khi cho một phụ nữ trong xã vay lãi ngày. Thấy lợi nhuận cao và được trả lãi đầy đủ trong thời gian dài, nhiều người đã đi vay của bạn bè, họ hàng để cho vay lại lấy chênh lệch, dẫn đến nguy cơ mất trắng gia sản, thậm chí vướng vòng lao lý. Câu chuyện đang gây xôn xao dư luận địa phương bởi 'con nợ' thông báo bị lừa nên không còn khả năng trả nợ. Nhiều người dân cho vay đã trình giấy vay nợ với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.