Sau một thời gian đấu tranh, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã khám phá bắt giữ một nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hóa đơn GTGT bán trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với số tiền lên tới 1.553,8 tỷ đồng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật phục vụ cho hành vi phạm tội.
Đây là đường dây bị triệt phá đầu tiên trên cả nước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử.
Đây là đường dây bị triệt phá đầu tiên trên cả nước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với số tiền lên tới 1.553,8 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Linh (Giám đốc) và Trần Thị Ngọc Bích (kế toán) Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
CATP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, liên quan đến giám đốc và kế toán của 1 công ty Trách nhiệm hữu hạn.
Theo ông Lê Hải Ưng - Trưởng phòng Thanh tra, kiểm tra số 2 Cục Thuế tỉnh, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế cung cấp thông tin sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh; hướng dẫn các đơn vị phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn. Đồng thời, kiểm tra, giám sát người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp…
Trong 5 năm qua, các công ty 'ma' của Dung và Ngân đã xuất ra hơn 100 tỷ đồng tiền hóa đơn.
Lập công ty 'ma', Dung và Ngân ở TP Vinh (Nghệ An) đã cấu kết với nhau để mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên trên 100 tỉ đồng.
Ngày 10/1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện một số người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn.
Dung và Ngân lập nhiều công ty 'ma' rồi bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp ở Nghệ An để hưởng lợi.
Dung và Ngân thành lập nhiều công ty 'ma' để hoạt động mua bán hóa đơn trái phép. Từ năm 2015 đến nay, tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn xuất ra mà hai đối tượng thực hiện là hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 9-1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng đều ở TP Vinh để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, với tổng tiền ghi trong hóa đơn là hơn 100 tỷ đồng.
Từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân đã thành lập nhiều công ty 'ma' để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn xuất ra là hơn 100 tỷ đồng.
Qua công tác nghiệp vụ, trung tuần tháng 12-2020, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an Q.Bình Tân (TPHCM) phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên địa bàn. Ban chỉ huy Công an Q.Bình Tân chỉ đạo Đội CSKT xác lập chuyên án đấu tranh.
Công an quận Bình Tân TP HCM đã bắt tạm giam với Lê Hoàng Nhớ (29 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (33 tuổi, cùng ngụ quận 2, TP HCM) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Nhóm này đã thành lập 20 công ty 'ma', lập hàng chục tài khoản ngân hàng để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Các đối tượng dùng CMND trôi nổi, thuê hoặc khai man địa chỉ thành lập hàng loạt doanh nghiệp để phát hành, mua bán hóa đơn khống.
Ngày 6-1, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ (29 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (41 tuổi), cùng ngụ quận 2 để điều tra hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng'.
Công an quận Bình Tân (Tp.HCM) vừa khởi tố vụ án liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) được lập bởi 20 công ty ma.
Ngày 6/1, Công an quận Bình Tân (TP. HCM) đã khởi tố, bắt giam các đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT cực lớn trên địa bàn.
Ngày 6-1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Lê Hoàng Nhớ (SN 1992) và Phạm Thị Mỹ Hoa (SN 1980, cùng ngụ quận 2) để điều tra về tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Nhóm người ở TP.HCM lập 20 công ty ma, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu, qua đó hưởng lợi từ 1,5-7%.
Công an Lào Cai cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế thuộc Công an tỉnh vừa triệt phá thành công cơ sở mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.