Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị giao dịch lên tới 3,5 tỷ đồng. Đây là động thái đanh thép nằm trong chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm kinh tế, thể hiện quyết tâm chặn đứng thủ đoạn gian lận thuế và thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Chiều 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Năm (SN 1980, ngụ xã Tân An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Chiều 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1980, ngụ xã Tân An, tỉnh An Giang) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Thang máy Phú Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Trịnh Thị Bình bị cáo buộc thu lợi 180,2 triệu đồng từ việc kết nối mua bán một hóa đơn khống ghi nội dung 40.000 m³ cát cho doanh nghiệp tại Quảng Ninh.
Ngày 14/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Phạm Văn Đức mua hóa đơn GTGT để bán 40 nghìn khối cát cho công ty xây dựng phục vụ việc san lấp mặt bằng, đối tượng này đã bị khởi tố.
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Tối 5-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn được xác định bước đầu lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Tối 5/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây chuyên lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá đường dây lập hàng trăm công ty “ma”, mua bán hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng.
Nắm được phí phải trả khá cao khi mua hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) để phù phép cho hoạt động kinh doanh vật tư trôi nổi nên Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh đã biến mình thành kẻ đi bán hóa đơn để thu lợi. Với mối quan hệ từ nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, Hiền nhanh chóng móc nối với nhiều đối tượng nhờ đứng tên thành lập, thuê và mua nhiều công ty để xuất bán khống hàng trăm ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi lên đến gần 20 ngàn tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn. Mặc dù che đậy rất kỹ, nhưng tất cả hoạt động phạm tội của đối tượng đã bị cơ quan Công an phát hiện và xử lý trước pháp luật.
Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với quy mô lớn. Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 3 bị can có liên quan về các hành vi: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
(PLVN)- Qua mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 20 tỷ đồng.
Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố bổ sung Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn Phạm Thị Minh Lý và kế toán trưởng Nguyễn Thị Như Ý về các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
Nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty TNHH Lý Tuấn mua hóa đơn trị giá 20 tỷ đồng của 'trùm' mua bán hóa đơn liên tỉnh, để hợp thức hóa khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với quy mô lớn.
Hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng cho thấy một thị trường ngầm vẫn tồn tại ngay giữa thời đại hóa đơn điện tử. Đằng sau những tờ hóa đơn được mua với giá chỉ vài phần trăm giá trị trước thuế là cả một đường dây được tổ chức bài bản, từ lập pháp nhân, xuất hóa đơn đến tìm khách hàng; trong đó, cả người bán lẫn người mua đều có thể phải trả giá bằng trách nhiệm hình sự.
Thời gian qua, tình hình mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và trốn thuế trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, không chỉ gây thất thu NSNN mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Liên tiếp những đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn bị phát hiện trong thời gian gần đây, thủ đoạn ngày càng tinh vi với hàng trăm công ty “ma”, hàng trăm nghìn hóa đơn được phát hành.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và trốn thuế, với quy mô gần 20.000 tỷ đồng.
Công an khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng 326 công ty “ma”, phát hành 178.357 hóa đơn.
Ngày 23/9/2026, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bổ sung vụ án về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố thêm 25 bị can liên quan đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã thành lập, mua lại 326 pháp nhân công ty “ma” để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Chiều 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Công an TP.HCM đã khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn, liên quan 326 pháp nhân “ma”, xuất bán 178.357 hóa đơn.
Theo Công an TPHCM, các đối tượng đã thành lập, mua lại 326 pháp nhân để xuất bán hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới gần 20.000 tỷ đồng.
Lê Văn Hiền tổ chức các đối tượng “chân rết” sử dụng 326 pháp nhân để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến hơn 19.913 tỉ đồng.
Công an TPHCM mở rộng điều tra đường dây thành lập 326 công ty "ma", xuất trái phép hơn 178.000 hóa đơn GTGT với tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.
Công an TP.HCM khởi tố 37 bị can trong đường dây sử dụng 326 pháp nhân “ma”, xuất bán hơn 178.000 hóa đơn với tổng doanh số gần 20 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Chiều 23/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã khởi tố 37 bị can liên quan đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bổ sung vụ án về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố thêm 25 bị can liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn. Đến nay, tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án là 37 người.
Công an TPHCM khởi tố 37 bị can trong đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn GTGT và trốn thuế, với tổng số tiền ghi trên các hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng.
Chiều 23/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" quy mô lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã lập, mua 326 công ty "ma", xuất hơn 178.000 hóa đơn trái phép, doanh số gần 20.000 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng nhóm đối tượng đã lập và mua lại 326 công ty "ma", xuất bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn GTGT cho trên 17.600 doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng doanh số ghi nhận gần 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn...
Lê Văn Hiền cùng đồng phạm lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty 'ma' nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một cán bộ thuế ở Vĩnh Long đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo, xuất khống 441 hóa đơn điện tử.
Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc lập hơn 100 công ty 'ma', xuất bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng.
Ngày 22/9, TAND TP. HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại TP. HCM và một số tỉnh, thành phố.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp và 1 kế toán để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, liên quan đến việc kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.
Hai giám đốc doanh nghiệp và một kế toán ở Phú Thọ bị khởi tố liên quan đến 18 hóa đơn xăng, dầu có tổng doanh số hơn 349 triệu đồng.
Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.
Thông qua nhiều doanh nghiệp, Hoàng Văn Phương cùng các đồng phạm đã mua bán trái phép 906 hóa đơn giá trị gia tăng. Một số bị cáo sử dụng hóa đơn để hợp thức đầu vào, trốn thuế hàng chục tỉ đồng.
108 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế bị cáo buộc đã phát hành gần 57.000 hóa đơn khống trong nhiều năm. Vụ án không chỉ phơi bày một thị trường mua bán chứng từ mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng nhận diện, xử lý các dấu hiệu bất thường từ hệ thống dữ liệu thuế.
42 bị can trong 2 đường dây đã lập 108 công ty "ma", xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.
Dự kiến ngày 22/9, vụ án Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ được xét xử.
42 bị can trong hai đường dây đã lập 108 công ty “ma”, xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng đã móc nối và hối lộ cho cán bộ công chức ngành thuế.
Hoàng Văn Phương cùng các đồng phạm lập nhiều doanh nghiệp, tạo hàng trăm giao dịch trên giấy mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Trình Thị Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng Bình Minh để bán trái phép hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hoàng Văn Phương cùng đồng phạm lập nhiều danh nghiệp, lập giao dịch khống, mua bán hóa đơn trái phép, giúp nhiều đơn vị hợp thức hóa đầu vào và trốn thuế nhiều tỷ đồng.
(PLVN) - Ngày 10/9, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoàng Văn Phương (SN 1979, thường trú tại Hà Nội, chỗ ở tại Phú Thọ) cùng 6 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.