Không ít người thiếu hiểu biết về pháp luật đã bị những đối tượng lôi kéo, dụ dỗ thuê mướn thông tin, giấy tờ tùy thân cá nhân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo trên không gian mạng.
Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 11/2022 - 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỉ đồng.
Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989, trú Cao Bằng) bị khởi tố vì cho người nước ngoài thuê nhiều thẻ ngân hàng.
Bị can Hoàng Văn Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Các tài khoản này giao dịch hơn 978 tỷ đồng...
Thấy lợi nhuận cao và dễ làm, Nghĩa thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen, sau đó cho một đối tượng ở Philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công 100 USD/tài khoản/tháng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng) về tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 980 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) về tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.