Theo luật sư, bà Kim Thị Phương đưa CMND của mình cho 2 cổ đông khác đi đăng ký doanh nghiệp vốn 6,3 tỷ USD không sai. Luật Doanh nghiệp cũng không khống chế số vốn điều lệ tối đa.
Luật sư Trần Hữu Thung cho biết, nếu cổ đông không góp đủ số vốn như vốn điều lệ đã đăng ký là 144.000 tỷ đồng thì doanh nghiệp chỉ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng và buộc điều chỉnh số vốn như số thực góp.
Pháp luật nghiêm cấm kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
Ba cá nhân góp 144.000 tỷ đồng để thành lập Công ty USC Interco., JSC tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 59 lĩnh vực.