Cơ quan điều tra đã khởi tố tất cả 10 người thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội vì liên quan việc nâng khống giá hệ thống xét nghiệm COVID.
Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
'Vung tay quá trán' khi chi tiêu vượt khả năng, nữ Giao dịch viên Phòng giao dịch Bưu điện huyện Cao Phong (Hòa Bình) đã lập hồ sơ khống và không thực hiện thủ tục tất toán để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành hồ sơ cho vay, Dương Minh Phú (nhân viên phòng giao dịch một ngân hàng) đã nâng khống số tiền, rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng…
Trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cầu Quan, lợi đã có hành vi gian dối, lập khống hợp đồng vay vốn và chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi lập khống chứng từ để quyết toán.
Trong quá trình làm cán bộ thôn, 4 cán bộ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn lập nhiều bộ hồ sơ bồi thường và kê khai khống thêm cây ở thửa đất của Ban quản lý thôn quản lý đã giao khoán cho các hộ dân để nhận tiền bồi thường.
Lập nhiều bộ hồ sơ bồi thường và kê khai khống thêm cây ở thửa đất của Ban quản lý thôn quản lý đã giao khoán cho các hộ dân để nhận tiền bồi thường. Bốn cán bộ thôn bị khởi tố về hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Hội đồng bồi thường huyện Con Cuông.
Khi thực hiện Dự án thủy điện Chi Khê, bốn cán bộ thôn 2/9 đã móc ngoặc với Lê Anh Đức lập nhiều bộ hồ sơ bồi thường khống và kê khai khống thêm cây ở thửa đất của Ban quản lý thôn quản lý đã giao khoán cho các hộ dân để nhận tiền bồi thường.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' liên quan đến dự án thủy điện Chi Khê.
Lập khống hồ sơ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt giam.
Tối 21/7, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Kim Văn Bốn (SN 1982), Cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
CQĐT tiếp tục khởi tố Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội trong vụ án nâng khống tiền mua máy xét nghiệm Covid-19.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) để điều tra về sai phạm mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.
Cán bộ địa chính và kế toán xã đã lập khống hồ sơ quyết toán các công trình đường giao thông nông thôn mới tại huyện Vân Hồ (Sơn La) năm 2018 gây thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng.
Nhiều công ty lâm nghiệp tại Đắk Nông đã cố tình khai khống diện tích rừng để trục lợi hàng tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Ngày 25-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Đức (SN 1970), trú tại huyện Triệu Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân huyện Triệu Sơn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với 2 anh em ông Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.
Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, em gái là Phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân, câu kết với nhau lập hồ sơ khống rút 22 tỷ đồng.
Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Đức (trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (em gái Đức), Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, em gái là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân, đã câu kết với nhau lập hồ sơ khống rút 22 tỷ đồng.
Ngày 23/5, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (Em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...
Lợi dụng chức vụ, Đức cùng em gái đã lập khống 111 hồ sơ tín dụng, tự ý rút 22 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.
Do cần tiền để đầu tư xây dựng, 2 anh em ruột đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân và rút hơn 22 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 2 anh em ruột là 'sếp' ở Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) do lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng từ Quỹ.
Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn vì vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, lập hồ sơ không rút 22 tỷ đồng...
Ngày 22-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can: Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn; Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Lê Quang Đức và em gái Lê Thị Lan đã lập cả trăm bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Thanh Hóa) để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Vân Sơn lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (em gái Đức), là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử các bị cáo nguyên là cán bộ quỹ tín dụng ở xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên, thiếu kiểm tra, giám sát để thủ quỹ lập hồ sơ khống gây thiệt hại cho quỹ này hơn 14 tỉ đồng.
Bà Hương được xác định đã ký khống hàng chục bộ hồ sơ để giúp nhiều người không thuộc diện bồi thường, tái định cư được hưởng chính sách của Nhà nước.
Ngày 4/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, thường trú khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa), về hành vi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống với tổng số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng.