Cha con Thiện 'Soi' cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng, với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền lên đến 59 tỷ đồng.
Theo Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng cộng có 9 người tố cáo số tiền Thiện cho vay hơn tổng cộng hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hàng trăm tỷ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm. Cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng.
Nguyễn Thùy Trang có hành vi cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ với lãi xuất 146%/năm.