Ông Nhất được xác định liên quan đến đường dây làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, liên quan đến nhiều đối tượng.
Đường dây gồm 7 đối tượng hoạt động liên tỉnh, làm giấy tờ giả rồi sử dụng giấy tờ này lừa đảo chiếm đoạt 7 chiếc ô tô thuê tự lái, sau đó mang đi bán hoặc cầm cố xe với giá chỉ từ 1/4 - 1/3 giá trị thật của xe.
Ngày 24/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Thị Mai Anh và đường dây làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu, thuê người đứng danh pháp nhân, tạo ra các hợp đồng kinh tế khống để vay tiền rồi chiếm đoạt tiền hàng chục tỷ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân.