Một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng triệu USD vừa bị triệt phá thành công. Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều địa phương bắt giữ hàng chục đối tượng.
Để điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến hình thức các trò chơi cá cược thông qua trang web có tên 'Sunwin', các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an các địa phương bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến và rửa tiền hàng triệu đô-la Mỹ này.
Công an tỉnh Nghệ An mới 'bóc gỡ' đường dây đánh bạc, 'rửa tiền' hoạt động tại nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng được xác định đã luân chuyển hơn 75 tỷ đồng qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng rồi chuyển thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội vừa ra phán quyết với bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, ngụ Xã Đàn, Hà Nội) và 57 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội cuối giờ chiều qua (28-5) đã tuyên án phạt đối với 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.
Thiết lập, vận hành nhiều website cá độ bóng đá, casino trực tuyến liên kết với nhà cái nước ngoài để tổ chức đánh bạc hơn 4.000 tỷ đồng, nhóm bị cáo Mai Anh Việt còn sử dụng hụi, tài khoản trung gian và tiền ảo nhằm che giấu nguồn tiền phạm pháp.
Bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, trú phường Kim Liên, Hà Nội) sang Lào mở 'trụ sở' vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô 4.000 tỷ đồng, vừa bị tòa phạt 14 năm tù.
Chiều 28/5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Mai Anh Việt 14 năm tù về các tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Rửa tiền' trong vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Các bị cáo đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỉ đồng.
Tòa đã tuyên phạt Mai Anh Việt, bị cáo cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia 8 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 6 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt 14 năm tù.
'Ông trùm' đường dây đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ đồng Mai Anh Việt bị bắt ở Lào vừa phải nhận án 14 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.
Bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, trú phường Kim Liên, Hà Nội) bị xét xử cùng 57 đồng phạm với các cáo buộc tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền.
Ngày 26-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn ra xét xử về các tội 'Tổ chức đánh bạc', 'Đánh bạc', 'Rửa tiền'.
Ngày 26-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, ở phường Kim Liên, Hà Nội) ra xét xử về các tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Rửa tiền'.
Ngày 26/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Mai Anh Việt cùng 57 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Các bị cáo đã tổ chức cá độ bóng đá, casino, game bài trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỉ đồng.
Ngày 26/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.
Kiếm được hàng nghìn tỷ đồng từ việc tổ chức đánh bạc trực tuyến, 'ông trùm' Mai Anh Việt chỉ đạo chuyển một phần số tiền vào các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi nhằm rửa tiền.