Các 'chân rết' trong đường dây buôn lậu vàng và tiền của bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được thiết lập qua nhiều đối tượng, trong đó có các chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM.
Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang (50 tuổi, ngụ phường 14, Quận 5, TP Chí Minh), chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành về hành vi 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới An Giang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành (TP Hồ Chí Minh) đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ, phục vụ công tác điều tra.
Ngày 27/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP HCM về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' và tiếp nhận 2 đối tượng có liên quan ra đầu thú.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà đối với chủ một tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh do có liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.
Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng ở TP. HCM về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam một chủ tiệm vàng ở TPHCM vì liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới do bà trùm Mười Tường cầm đầu.
Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng tại TP.HCM) vừa bị bắt vì liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Mười Tường cầm đầu.
Ngày 27/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP Hồ Chí Minh về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' và tiếp nhận 2 đối tượng có liên quan ra đầu thú.
Nữ chủ tiệm vàng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM), bị Công an tỉnh An Giang bắt giam do liên quan đến 'trùm' buôn lậu Mười Tường.
Ngày 27/8, nguồn tin PV từ VKSND tỉnh An Giang cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' quy định tại Điều 189 BLHS 2015.
Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5 liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành.
Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà Trần Thị Thảo Trang - chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TPHCM về hành vi chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.Hồ Chí Minh về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'và tiếp nhận 2 đối tượng liên quan đầu thú...
Bà trùm Mười Tường đứng sau các đường dây vận chuyển vàng lậu, tiền tệ, vận chuyển đường cát trắng... trong thời thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.
Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ký thêm 2 quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, còn gọi là Mười Tường).
Không chỉ buôn lậu 51kg vàng, trong nhiều năm qua, bà trùm Mười Tường còn cầm đầu buôn lậu đường cát, đô la và nhiều hàng hóa khác.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) liên quan 2 đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và hàng hóa qua biên giới.
Ngày 13/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố thêm 2 tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) với vai trò cầm đầu.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mới nhận 2 quyết định khởi tố bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'...
Tính đến nay, bà trùm buôn lậu vùng biên giới An Giang nhận tổng cộng 3 quyết định khởi tố.
Công an tỉnh An Giang điều tra và xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian dài.
Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) thêm 2 tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị khởi tố thêm 2 tội danh. Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, không có vùng cấm, bất kể là ai nếu có liên quan vụ án này đều bị điều tra và xử nghiêm.
Võ Văn Kha và Trần Văn Phương bị bắt khi cả 2 từ Campuchia vào Việt Nam.
Sáng ngày 07/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 04 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Cơ quan công an tỉnh An Giang đã cung cấp thêm những thông tin mới liên quan đến vụ vận chuyển số lượng 51 kg vàng qua biên giới tỉnh này.
Chiều ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 9/7, lực lượng chức năng An Giang đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) và các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Kim Hạnh cầm đầu.
Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Công an An Giang mới đây đã làm rõ hành vi vận chuyển 470.000 USD qua biên giới của 4 thuộc hạ 'bà trùm' Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường).