Trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến những lĩnh vực: Kinh doanh vàng; sản xuất, buôn bán hàng giả; khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu…
Buôn lậu vàng được coi là siêu lợi nhuận nên tình trạng vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam đã xuất hiện từ lâu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ An Giang) cùng 24 người khác về tội Buôn lậu.
Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.
Các bị can trong đường dây buôn lậu khai nhận, việc vận chuyển vàng, USD diễn ra thường xuyên, ngày từ 1 – 4 chuyến. Vàng vận chuyển ít nhất là 4kg, nhiều nhất là 200kg; USD vận chuyển sang Campuchia từ vài trăm ngàn đến hơn 10 triệu USD.
Sau khi trùm buôn lậu đường cát Vi Ngươn Thạnh (tức Tỉ đường) bị bắt thì Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) trở thành 'trùm' điều hành đường dây buôn lậu vàng, USD, đường cát,… với số lượng 'khủng'.
Sau khi nhận được yêu cầu đi lấy 'đồ' cho Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982) điện thoại cho Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) để cùng nhau đi sang Campuchia. Trên đường trở về, bất ngờ gặp lực lượng chức năng, 4 đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng sau đó lần lượt ra đầu thú. 'Bà trùm' Mười Tường cũng không thoát được lực lượng chức năng.
Sau 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bà trùm buôn lậu vàng, USD Mười Tường cùng 4 đồng phạm với tổng mức án là 24 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án 'bà trùm buôn lậu vàng' Mười Tường diễn ra đúng lúc giá vàng trong nước tăng phi mã, đã vượt đỉnh 65 triệu đồng 1 lượng càng khiến dư luận chú ý.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức bà trùm Mười Tường, 53 tuổi) bị tuyên 8 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 23-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) mức án 8 năm tù, do phạm tội vận chuyển trái phép 470.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng) qua biên giới, đồng thời tuyên phạt hành chính số tiền 50 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) bị cáo buộc chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Sáng 23/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) mức án 8 năm tù.
'Trùm buôn lậu' Mười Tường bị Tòa tuyên phạt 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Còn 4 'đàn em' bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội danh trên.
Ngày 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mức án 8 năm tù; các bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh cùng mức án 4 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù liên quan vụ án vận chuyển 470.000 USD qua biên giới.
Sau 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, sáng 23-2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bà trùm buôn lậu vàng, USD Mười Tường cùng 4 đồng phạm với tổng mức án là 24 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm và 5 ngày nghị án, sáng 23-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm, gồm: Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (tỉnh An Giang) về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 17/2, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tiếp tục xét xử vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng bốn đồng phạm về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Đồng thời, đề nghị tuyên phạt các bị cáo tổng hình phạt hơn 30 năm tù.
Sáng 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Tại tòa, Hạnh liên tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Ngày 17-2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử nhóm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và 4 đàn em cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại tòa, bị cáo Hạnh liên tục kêu oan và khóc nức nở.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) liên tục kêu oan trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' đối với bà trùm buôn lậu Mười Tường và 'đàn em', sáng ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 23/2 tới.
Ngày 17-2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử nhóm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969) và 4 đàn em cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại tòa, bị cáo Hạnh liên tục kêu oan và khóc nức nở.
Sáng 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Tại tòa, Hạnh liên tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Tại tòa bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận cáo buộc chỉ đạo 'đàn em' thực hiện vụ vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về giao cho bà ta.
Chiều 16-2, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, An Giang) cho rằng bản thân bị oan vì không có liên quan đến số tiền 470.000 USD vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) cùng 4 đàn em hầu tòa trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 4 đàn em bị xét xử về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Lực lượng công an được huy động bảo vệ phiên xử 'bà trùm' Mười Tường và nhóm đàn em vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.