Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.
Chiều 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi rửa tiền.
Chiều 25-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) về tội rửa tiền.
Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, do 'Mười Tường' cầm đầu, chiều 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội 'rửa tiền'.
Chiều 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, ngụ huyện An Phú), Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, ngụ TP.Châu Đốc).
Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới, tính đến nay Mười Tường đã bị khởi tố đến 5 tội danh.
Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài' theo Điều 349 BLHS 2015 liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới.
Sáng 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) về hành vi 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.
Cơ quan Công an tỉnh An Giang đã tiếp tục khởi tố đối với 'bà trùm' Mười Tường với tội danh Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đây là tội danh thứ 5 đối tượng này bị khởi tố.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) đã tổ chức đưa 3 đối tượng từ Việt Nam sang Campuchia để lẩn trốn sự truy bắt của công an, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án.
Sáng 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'. Đây là tội danh thứ 5 mà bà trùm buôn lậu bị khởi tố.
Sáng 18/12, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), sinh năm 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.
Liên quan vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới An Giang, sáng 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới do 'Mười Tường' cầm đầu, sáng 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.
Bà 'trùm' buôn lậu Mười Tường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm tội danh thứ 5, cơ quan điều tra cũng truy tìm thêm 4 người liên quan.
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu, sáng ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) về hành vi 'Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài'.
Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.
Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo đàn em đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền 200.000.000 USD của tiệm vàng Trương Liêm rồi mang sang Campuchia giao cho cho một đối tượng khác.
Bị can Mười Tường được xem là bà 'trùm' buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ 'cực khủng'.
Tối 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em.
Công an tỉnh An Giang vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mười Tường và 3 đàn em thân tín cùng về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngoài buôn lậu 51kg vàng và nhiều hàng hóa khác, bà trùm buôn lậu khét tiếng An Giang tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi liên quan đến việc vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.'
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án 51 kg vàng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
'Bà trùm' buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm tiếp tục bị Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm hành vi vận chuyển trái phép 200.000 USD.
Tối 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, cùng ngụ tại huyện An Phú); Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, cùng ngụ TP Châu Đốc) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú); Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang) cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 23/11, trả lời trên báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định đình chỉ công tác một số cán bộ do có liên quan đến đường dây buôn lậu của 'bà trùm' Mười Tường.
2 lãnh đạo cấp phòng, 1 điều tra viên thuộc Công an tỉnh An Giang bị đình chỉ công tác do liên quan đến đường dây buôn lậu Mười Tường.
Nhiều người bị khởi tố, bắt giam, trong đó có chủ tiệm vàng và nguyên cán bộ công an do dính tới 'bà trùm' buôn lậu Mười Tường.
Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội 'Rửa tiền'.
Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cựu cán bộ Công an) về tội 'rửa tiền' theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) về tội rửa tiền.