Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo đàn em đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền 200.000.000 USD của tiệm vàng Trương Liêm rồi mang sang Campuchia giao cho cho một đối tượng khác.
Bị can Mười Tường được xem là bà 'trùm' buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ 'cực khủng'.
Tối 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em.
Công an tỉnh An Giang vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mười Tường và 3 đàn em thân tín cùng về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngoài buôn lậu 51kg vàng và nhiều hàng hóa khác, bà trùm buôn lậu khét tiếng An Giang tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi liên quan đến việc vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.'
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án 51 kg vàng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
'Bà trùm' buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm tiếp tục bị Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm hành vi vận chuyển trái phép 200.000 USD.
Tối 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, cùng ngụ tại huyện An Phú); Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, cùng ngụ TP Châu Đốc) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú); Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang) cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 23/11, trả lời trên báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định đình chỉ công tác một số cán bộ do có liên quan đến đường dây buôn lậu của 'bà trùm' Mười Tường.
2 lãnh đạo cấp phòng, 1 điều tra viên thuộc Công an tỉnh An Giang bị đình chỉ công tác do liên quan đến đường dây buôn lậu Mười Tường.
Nhiều người bị khởi tố, bắt giam, trong đó có chủ tiệm vàng và nguyên cán bộ công an do dính tới 'bà trùm' buôn lậu Mười Tường.
Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội 'Rửa tiền'.
Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cựu cán bộ Công an) về tội 'rửa tiền' theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) về tội rửa tiền.
Cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Võ tham gia các giao dịch ngân hàng, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp trên 3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Một nguyên cán bộ công an tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đon vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ là nguyên cán bộ công an tỉnh An Giang về tội 'Rửa tiền'.
Tối 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) về hành vi 'rửa tiền', theo quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt tạm giam một bị can về hành vi 'Rửa tiền' liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ công an, bị bắt về hành vi 'rửa tiền', do liên quan đến vụ buôn lậu do 'bà trùm' Mười Tường cầm đầu.
Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cư trú: ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi rửa tiền