Mục tiêu hình thành Trung tâm tài chính (TTTC) quốc tế không chỉ nhằm thu hút dòng vốn đầu tư mà còn tạo ra môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch và đủ sức cạnh tranh với các TTTC khu vực. Do đó, việc ban hành một Nghị định riêng quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối và phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại TTTC là hết sức cấp thiết, tạo khuôn khổ pháp lý chuyên biệt, tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng và lợi ích quốc gia.
Dự thảo Nghị định về Trung tâm Tài chính quốc tế hướng tới tạo không gian tự do hơn cho dòng vốn và ngoại tệ xuyên biên giới nhưng vẫn kèm theo các cơ chế giám sát. Ngoại tệ được chọn làm đồng tiền chủ đạo, áp dụng cơ chế 'một chiều' với thị trường nội địa và yêu cầu báo cáo giao dịch từ 1.000 USD, song ngưỡng giao dịch này vẫn gây nhiều băn khoăn.
Dự thảo khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế đang theo đuổi kiến trúc 'mở nhưng có chốt', mở để cạnh tranh dòng vốn quốc tế, nhưng đặt những chiếc 'chốt an toàn' nhằm tách bạch rủi ro với hệ thống tài chính nội địa.
Ngân hàng nhà nước vừa đưa ra Dự thảo Nghị định nhằm hình thành một khung pháp lý đầy đủ về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền...
Đề xuất mọi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD được thực hiện tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đều phải báo cáo.
Một trong những quy định về phòng, chống rửa tiền tại Trung tâm Tài chính quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đề xuất là chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế đối với ngưỡng 1.000 USD.
NHNN đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền tại Trung tâm tài chính (TTTC) quốc tế tại Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định báo cáo chuyển khoản quốc tế từ 1.000 USD nhằm kiểm soát dòng vốn, chống lợi dụng và hợp pháp hóa nguồn tiền.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…
Ngân hàng Nhà nước đề xuất, để thành lập ngân hàng thương mại trong Trung tâm tài chính quốc tế, ngân hàng 100% vốn trong nước phải có tổng tài sản tối thiểu 100 nghìn tỷ đồng; ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải đạt ít nhất 10 tỷ USD; còn chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sở hữu tổng tài sản tối thiểu 20 tỷ USD...