Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng giám đốc Công ty Thành An cùng đồng phạm bị xác định đã gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 740 tỷ đồng.
Nhóm bị can cầm đầu đã lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của 3 công ty, mua hàng chục ngàn hóa đơn khống, dẫn đến thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỉ đồng.
Bộ Công an cho rằng, cơ quan quản lý thiếu thanh tra, kiểm tra để các đối tượng bán hóa đơn sử dụng chứng minh nhân dân của một số người quen thiếu hiểu biết, nhặt được của người khác để tự thành lập một hoặc chuỗi công ty/hộ kinh doanh có cùng địa chỉ hoặc đặt trụ sở tại 'văn phòng ảo'... xuất bán hóa đơn khống hưởng lợi...
Nguyễn Nhật Linh khai nhận đầu năm 2018, được chồng bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An phụ trách hành chính nhân sự, tài chính kế toán của cả 3 Công ty Thành An, Danh và Tràng Thi.
Các bị can tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm để che giấu dòng tiền phi pháp, mua bán hóa đơn khống, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, cơ quan điều tra kiến nghị tăng cường thanh tra thuế đối với các công ty hoặc hộ kinh doanh có doanh thu cao bất thường.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2017 - 2022, bị can Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán) đã bỏ trốn sau khi liên đới gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty Thành An Hà Nội, Thiết bị y tế Danh và Tràng Thi.
Các đối tượng tại 3 công ty đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm; mua bán hóa đơn, dẫn tới giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 740 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỷ đồng...
Cơ quan điều tra vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 người vì vi phạm quy định về kế toán, mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hơn 740 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra kết luận, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Từ năm 2017 đến 2022, Nguyễn Thị Hòa liên đới gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty Thành An Hà, Thiết bị y tế Danh và Tràng Thi phải nộp cho Nhà nước.
Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế. Họ còn mua bán hóa đơn, dẫn tới giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, sau khi liên đới gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, bà Nguyễn Thị Hòa đã bỏ trốn.
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc, và bà Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, bị đề nghị truy tố.
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Nhật Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.