Cơ quan Cảnh sát đều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi nhận hối lộ, xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa. Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.
Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ khởi tố, bắt giam các chủ tiệm vàng lớn về hành vi trốn thuế , cho thấy các chiêu thức gian lận trong ngành kinh doanh vàng bạc, và lỗ hổng quản lý thuế cần phải khắc phục. Nhiều doanh nghiệp vàng bạc doanh thu vài nghìn tỷ đồng nhưng nộp thuế nhỏ giọt, đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế, tạo chênh lệch giá lớn, đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng đồng phạm để điều tra về hành vi trốn thuế. Vụ án không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp mà là lát cắt điển hình về một số chủ thể lợi dụng kẽ hở quản lý để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Chiều 09/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét với 3 bị can tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ Lê Thị Thu Hương (SN 1960) và cháu ruột là Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) để điều tra về hành vi 'Trốn thuế'.
Cơ quan Thuế cho biết, đơn vị này đã báo công an vì phát hiện tiệm vàng Kim Chung có bất thường trong giao dịch của một tài khoản cá nhân.
Cơ quan Công an xác định Công ty vàng bạc Kim Chung đã sử dụng hàng chục tài khoản cá nhân để che giấu giao dịch mua bán vàng, không hạch toán vào sổ sách nhằm trốn thuế với quy mô lớn.
Bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan quản lý, Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung đã trốn thuế lớn.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế, vàng bạc Kim Chung của đại gia Nguyễn Hữu Bình là một thương hiệu lớn tại Thanh Hóa và vừa ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ.
Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ba người thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra hành vi trốn thuế.
Hồ sơ điều tra thể hiện, trong suốt 5 năm, Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung tạo ra doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, nhưng né tránh nghĩa vụ thuế bằng cách giao dịch qua hệ thống tài khoản cá nhân. Cách thức này giúp doanh nghiệp bỏ ngoài sổ sách lượng lớn thu nhập...
Chủ tiệm vàng Kim Chung (Thanh Hóa) bị cáo buộc chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để mua bán vàng ngoài sổ sách, trốn thuế hàng trăm triệu đồng.
Trong 5 năm (2020 - 2025) doanh thu của Công ty vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng công ty này chỉ nộp thuế xấp xỉ 10 triệu đồng…
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội Trốn thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung cùng hai đồng phạm để điều tra hành vi trốn thuế thông qua việc lập hàng loạt tài khoản cá nhân nhằm che giấu doanh thu giao dịch vàng lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, một trong những cơ sở kinh doanh vàng bạc lớn tại Thanh Hóa, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.
Chiều 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội 'Trốn thuế'.
Ông Nguyễn Hữu Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (Thanh Hóa) cùng vợ bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên, người thân lập hàng chục tài khoản cá nhân để mua, bán vàng, bỏ ngoài sổ sách doanh thu nhằm trốn thuế.
Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung bị cáo buộc lập nhiều tài khoản cá nhân để ngoài sổ sách nhằm trốn thuế.
Thống kê doanh thu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (công ty vàng bạc Kim Chung) về tội trốn thuế.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội Trốn thuế.
Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.
Chiều tối 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.
Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung.
Doanh thu của Công ty vàng bạc Kim Chung từ năm 2020-2025 lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế gần 10 triệu đồng.