Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Ngọc (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hà về tội Trốn thuế.
Nguyễn Minh Ngọc khai nhận, để thực hiện hành vi trốn thuế, quá trình hạch toán kê khai thuế với mỗi hợp đồng đóng tàu, Nguyễn Minh Ngọc đã lập khống hợp đồng kinh tế, ghi giá trị trên hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn số tiền khách hàng thanh toán thực tế.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hà về tội 'Trốn thuế' theo khoản 2, Điều 200 Bộ Luật Hình sự.
Công ty TNHH MTV Xuân Phúc không xuất hóa đơn GTGT, không thực hiện mở, ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định, không kê khai thuế GTGT phải nộp cho ngân sách Nhà nước, trốn thuế hơn 300 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2019 đến quý 1/2023, Công ty Tùng Cát sử dụng 150 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo và trốn thuế hơn 305 triệu đồng.
Vụ án kéo dài 10 năm sau nhiều lần tách, nhập, đỉnh chỉ, phục hồi điều tra, gây mệt mỏi cho các cơ quan chức năng và những người tham gia tố tụng.