TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty cổ phần cửa cuốn Úc-SmartDoor cùng vợ đã lập khống hợp đồng, xuất hóa đơn khống để vay 28,9 tỷ đồng của Ngân hàng VIB, sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của Ngân hàng, vợ chồng GĐ Cty cửa cuốn Úc-SmartDoor phải trả giá.
Ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn Hải (49 tuổi, trú tại Hà Nội) 8 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', cùng tội danh này, bị cáo Phạm Vân Anh (47 tuổi, vợ bị cáo Hải) bị tuyên phạt mức án 3 năm tù.
Vợ chồng Giám đốc dùng 5 công ty do mình thành lập để ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm tạo dựng hồ sơ vay vốn của ngân hàng với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.
Trong các ngày 19-22/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) và Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ bị cáo Hải) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Ngày 22/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Sơn Hải (49 tuổi, trú tại Hà Nội) 8 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', và vợ ông Hải là bị cáo Phạm Vân Anh (47 tuổi) bị phạt 3 năm tù cho cùng tội danh.
Hải và Vân Anh sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa khống và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống... qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng ông Nguyễn Sơn Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, trả nợ, hoặc rút tiền mặt dùng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Vận hành cùng lúc nhiều doanh nghiệp, vợ chồng Hải lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa để vay gần 29 tỷ đồng của ngân hàng. Nhưng phần lớn số tiền vay này sau đó được chuyển lòng vòng và sử dụng không đúng mục đích...