Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần (CP) địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và'rửa tiền'.
Cơ quan CSĐT xác định số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư ở nhiều tỉnh, thành...
Công an TP HCM cho biết tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can khác về tội 'rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 1/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM thông tin về việc ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cùng 22 bị can khác về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'.
Ngày 1-4, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can do Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cầm đầu về các tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'.
Sau khi làm rõ 20 thỏi kim loại màu vàng, có tổng trọng lượng 7,3kg, thu giữ trong vụ án không phải là vàng, Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can vụ địa ốc Alibaba lừa đảo.
Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cùng 22 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Công an làm rõ, 20 thỏi kim loại màu vàng, có tổng trọng lượng 7,3kg, thu giữ trong vụ án, được xác định không phải là vàng.
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Sau gần 1 tháng điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã có kết luận điều tra bổ sung, đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm khác về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.