Việc phát sinh thêm 34 người tố cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm lừa đảo, theo các luật sư, cơ quan tố tụng phải xác định những người tố cáo này có đúng là bị hại không? Họ bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền?
Chiều 10/8, thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM cho biết, đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, với số bị hại của vụ án lên tới hơn 4.300 người.
Ngày 9/8, Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và cần làm rõ một số nội dung trong vụ án, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba.
Ngày 9-8, TAND TPHCM cho biết, đã trả hồ sơ vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) cho Viện KSND TPHCM để yêu cầu điều tra bổ sung.
TAND TPHCM có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm lừa hơn 4.300 người để làm rõ hơn 10 vấn đề.
Do cần xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án nên TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xác định lại số lượng người bị hại trong vụ án Alibaba, số tiền các bị can chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án.
TAND TP.HCM vừa trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.
Ngày 09/08, TAND TPHCM đã có quyết định trả hồ sơ đề nghị VKSND TPHCM điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm.
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện biết rõ các dự án chưa làm thủ tục pháp lý theo quy định, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện nhằm tạo lòng tin, lừa đảo khách hàng.
Vợ của Nguyễn Thái Luyện tự vẽ 28 dự án ma trên đất nông nghiệp để bán cho khách, còn em trai Chủ tịch Alibaba đã nhận chuyển nhượng 92 thửa đất liên quan hành vi phạm tội.
Trong vụ án Địa ốc Alibaba lừa đảo hàng ngàn người trong suốt thời gian dài, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu sai phạm của cơ quan chức năng các tỉnh thành và sẽ tách ra xem xét xử lý sau.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, hầu hết giá trị thửa đất chuyển nhượng trên 'Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ' đều thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế thanh toán. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã chuyển phần nội dung làm việc với chủ đất đến Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận để điều tra, làm rõ và xử lý chung đối với các dấu hiệu sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương. Bên cạnh đó, hành vi có dấu hiệu trốn thuế cũng được xem xét xử lý sau...
Nguyễn Thái Luyện tự đặt tên rất 'kêu' cho các dự án trái phép trên đất nông nghiệp, rồi chỉ đạo các đồng phạm thực hiện 5 bước để các bị hại tin tưởng và nộp tiền qua các pháp nhân với số nạn nhân cực lớn và số tiền lừa đảo chiếm đoạt cũng cực 'khủng'.
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, quê Gia Lai) và 22 bị cáo đồng phạm phải hầu tòa sơ thẩm trong vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 4.300 người được Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh dự kiến xét xử trong vòng 60 ngày, từ 12/8 đến 12/10.
TAND TPHCM quyết định đưa vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền' xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba ra xét xử sơ thẩm vào tháng 8-2022 (dự kiến diễn ra 60 ngày, từ 12-8 đến 12-10). Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc) với vai trò chủ mưu cùng 19 bị cáo bị truy tố về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 2 bị cáo bị truy tố tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và một bị cáo bị truy tố về tội 'rửa tiền'.
TAND TP.HCM vừa ra thông báo đến bị hại trong vụ địa ốc Alibaba về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa. Toàn bộ yêu cầu sẽ được tòa tiếp nhận tới 17h ngày 31/8/2021, quá thời hạn trên tòa sẽ không giải quyết.
TAND TPHCM đã có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và các bị cáo ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 12/8. Phiên sơ thẩm này dự kiến sẽ kéo dài trong 60 ngày.
Người đàn bà này là Võ Thị Thanh Mai (35 tuổi, quê Quảng Bình) - là vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
TAND TP.HCM dự kiến dựng rạp ở sân, thông 2 phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba.
Do số lượng bị hại đông kỷ lục, lên tới 4.316 người nên TAND TP.HCM sẽ phải dựng rạp để các bị hại tham dự phiên tòa.
Cho 4.316 nạn nhân sập bẫy lừa để chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng, phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm dự kiến diễn ra tới 2 tháng.