Luật sư cho biết mức xử phạt tối đa với hành vi đổi tiền không đúng theo quy định của pháp luật có thể lên tới 80 triệu đồng.
Ngày Tết, nhiều người có nhu cầu đổi tiền lẻ để đi lễ chùa, tiền mới để lì xì... lợi dụng nhu cầu này nhiều người đã kinh doanh dịch vụ đổi tiền để hưởng chênh lệch với mức chiết khấu lớn. Nhiều độc giả băn khoăn, pháp luật quy định thế nào với trường hợp trên?
Mặc dù, việc buôn bán và kinh doanh tiền lẻ đã bị cấm, mức phạt có thể lên tới 40 triệu đồng, song hoạt động này vẫn diễn ra rầm rộ trong những ngày cận Tết Nguyên đán.
Ngân hàng nhà nước yếu cầu đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt của khách hàng cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá...
Cận Tết, phí đổi tiền lẻ có khi lên đến 500%. Người đổi tiền phải trả 6 triệu đồng để mua về 1 triệu đồng mệnh giá 500 đồng. Viện cớ khan hiếm tiền mới, giới buôn, đổi tiền tạo khái niệm 'tiền lướt mới 99%' giá mềm.
Khoản 5 Điều 30 Nghị định 88 quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng với một trong các hành vi vi phạm về đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
UBND TP Hồ Chí Minh giao các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Tiền mới mệnh giá thấp phát hành ra bị người dân hoặc các con buôn 'chợ đen' om lại, khiến nhiều ngân hàng cũng khan hiếm.
Mặc dù đã được các cơ quan cảnh báo về những vi phạm pháp luật liên quan đến đổi tiền lẻ lấy phí vào dịp tết Nguyên đán song nhiều người ở Hà Tĩnh vẫn công khai dịch vụ này.
Dù là hành vi bị cấm nhưng việc đổi tiền cũ lấy tiền mới để 'ăn' chênh lệch cuối năm lại tái diễn. Năm nay, tiền mới hiếm nên các đầu nậu, nhà cái đổi tiền đã tăng mức chênh lệch…
Bạn đọc Lê Tuấn Tài (Mỹ Đình, Hà Nội) hỏi: Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều người đã đổi tiền lẻ. Tuy nhiên nếu là đổi tiền lẻ để kiếm lời thì bị phạt như thế nào?
Đến hẹn lại lên, vào thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới lại trở nên sôi động, đặc biệt là trên mạng xã hội. Tuy vậy, nếu không thận trọng, khách hàng sẽ dễ dàng 'sập bẫy' của những đối tượng lừa đảo.
Đã thành quy luật, càng gần dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ phục vụ mục đích mừng tuổi và đi chùa của người dân lại tăng đột biến. Nắm bắt được điều này, một số trang mạng cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới đã hoạt động khá sôi động. Tuy nhiên, với những giao dịch dễ dàng qua mạng, việc đổi tiền lẻ hiện đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.