"Lợi nhuận khủng" hay "dự án chuẩn quốc tế" thực chất là cạm bẫy khiến nhiều nhà đầu tư tiền ảo mất trắng. Vừa qua, Công an TP. Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo núp bóng đồng tiền ảo LFX. Bằng thủ đoạn ngụy tạo các cam kết sinh lời nhanh chóng, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của hàng loạt nạn nhân. Sổ tay cảnh giác cần được nâng cao trước những lời dụ dỗ tương tự.
Những lời mời gọi đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao, thu nhập thụ động hay 'việc nhẹ, lương cao' tiếp tục trở thành chiếc bẫy khiến nhiều người sập bẫy. Việc Công an TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo huy động hàng trăm tỷ đồng là lời cảnh báo về thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một đường dây lừa tiền ảo quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên tỉnh với số tiền lên đến cả trăm tỉ đồng, cùng hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; khởi tố 3 đối tượng về tội 'Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng bị cáo buộc lập doanh nghiệp làm 'bình phong', quảng bá dự án tiền ảo DHT để huy động vốn theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo Crypto theo mô hình đa cấp vừa bị Công an Tp. Đà Nẵng triệt phá, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng cầm đầu. Đường dây này huy động hàng trăm tỷ đồng.từ các nhà đầu tư.
Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ đồng
Ngày 9/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo mô hình đa cấp. Bước đầu xác định các đối tượng chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, với số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Công an TP. Đà Nẵng khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng, huy động từ nhà đầu tư số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông, sinh năm 1983, trú TPHCM, và Nguyễn Văn Được, sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Núp bóng tuyển dụng 'việc nhẹ, lương cao' và đầu tư tiền ảo lợi nhuận khủng, hệ thống đa cấp BIT99 đã lôi kéo nhiều người trẻ, sinh viên vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà để tham gia.
Một đường dây lừa đảo bằng phương thức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an TP Đà Nẵng bóc gỡ, làm rõ các đối tượng liên quan.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố hai bị can trong đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ngày 22/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin: Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'. Vụ án này đã xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác.
Từ các ứng dụng giao dịch tiền mã hóa, nhóm đối tượng dựng kịch bản lợi nhuận cao, lôi kéo người tham gia theo mô hình đa cấp rồi chiếm đoạt tiền.
Công an TP. Hà Nội vừa điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media hoạt động dưới hình thức đa cấp, lôi kéo người dân mua điện thoại với giá cao hơn thực tế, được cài đặt phần mềm nhận tiền khi xem quảng cáo.
Bộ Công an vừa phát đi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng 'hệ sinh thái công nghệ', 'tiền ảo', 'tiền mã hóa' với cam kết 'đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao'.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản liên quan đến tiền ảo trong hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại và người có quyền lợi liên quan sớm liên hệ để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Tối ngày 16/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Phòng An ninh Kinh tế vừa điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo Xintel, khởi tố 18 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Đường dây lừa đảo tinh vi núp bóng danh nghĩa 'hệ sinh thái công nghệ' triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa vừa bị công an triệt phá.
Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.
Nguyễn Văn Luyện thuê lập trình viên xây dựng hệ sinh thái dự án đầu tư tiền kỹ thuật số LKT, người điều hành văn phòng đặt tại nước ngoài tạo vỏ bọc dự án hoạt động quốc tế, rồi lôi kéo người tham gia đầu tư với lợi nhuận cao, theo hình thức đa cấp.
Theo cơ quan công an, từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện, đường dây kinh doanh tiền ảo đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 đối tượng trong chuyên án Luxkingtech, lôi kéo hơn 1.000 người tham gia đầu tư với số tiền cực lớn.
Công an TP. Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt 175 tỉ đồng của nhà đầu tư dưới vỏ bọc sàn giao dịch tiền ảo Luxkingtech.
Ngày 9/2, Công an TP. Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng các đơn vị triệt phá thành công đường dây đầu tư tiền ảo núp bóng đa cấp với tổng số tiền đầu tư lên tới gần 200 tỷ đồng.
CATP Hải Phòng đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án, khởi tố 3 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp mang tên Luxkingtech.
Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số kết hợp kinh doanh đa cấp, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 175 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước.
Nguyễn Văn Luyện (SN 1984) thuê người tạo lập đồng tiền kỹ thuật số LKT, quảng bá dự án và cam kết lợi nhuận cao. Hơn 1.000 người trên cả nước tham gia đầu tư bị các đối tượng chiếm đoạt 175 tỷ đồng.
Ngày 5/2, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư biểu dương Công an thành phố trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 4/2, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp.
Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm một phụ nữ trú tại phường Hải Châu, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng.
Bùi Thị Kim Na (SN 1998, ngụ TP Đà Nẵng) là đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng (năm 2021) qua dự án 'ma' về đồng tiền ảo DRK, đã bị cơ quan Công an ra quyết định truy tìm.
Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp này đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng.
Sáng 1/1, Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá thành công dự án tiền ảo Gemholic, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của nhà đầu tư gần 40 tỷ đồng.
Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án tiền ảo, đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ khiến nhà đầu tư không thể truy cập và chiếm đoạt hơn 39,1 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép, thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép qua dự án Meta Whale, liên quan gần 2.000 tài khoản.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, quy mô liên tỉnh, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.
Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hàng ngàn người vẫn tin vào hứa hẹn lãi suất siêu cao của các dự án tiền số được lập ra chỉ để 'lùa gà', đến khi những kẻ lừa đảo bị bắt thì tiền cũng bốc hơi, khó thu hồi. Chỉ trong vòng vài tháng, cơ quan Công an đã phá một loạt vụ dựng dự án tiền số để mời gọi đầu tư nhằm lừa đảo với công thức chung kiểu đa cấp: hứa hẹn lãi suất cực cao với hoa hồng hậu hĩ cho người giới thiệu nhà đầu tư mới rồi sau khi 'hút' được lượng lớn tiền, hệ thống sẽ bị đánh sập để 'xù'.
Chiến dịch truyền thông rầm rộ, quảng cáo đồng tiền có giá trị, lãi suất cao, chi hoa hồng đậm, sử dụng 'chim mồi' thao túng tâm lý, dẫn dắt nhà đầu tư, là những chiêu thức tinh vi mà các đường dây đa cấp tiền ảo thường sử dụng. Hàng ngàn nạn nhân vẫn đang trong vòng xoáy đầu tư tiền ảo, không nhận biết được thật - ảo dẫn đến tiền mất, tật mang.
Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), VKSND TP Đà Nẵng bắt giữ 8 đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo với số tiền ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng.
Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Cầm đầu là Huỳnh Đức Vân, trú tại TP Đà Nẵng.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo và bắt giữ các đối tượng có liên quan.
Ngày 16.12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.