Ngày 19/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã triệt phá thành công ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng trên địa bàn huyện Thanh Hà, Hải Dương.
Tú cầm đầu đường dây cho vay tiền lãi suất lên đến 182,5%/năm. Hoạt động cho vay nặng lãi của người phụ nữ 39 tuổi được quản lý chặt chẽ bằng phần mềm.
Ngày 10/6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng cho vay nặng lãi.
Hôm nay ngày 10/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Bùi Đức Thái (sinh năm 1986); Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1987), đều thường trú tại TP. Hải Phòng về tội 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TPHCM) cần tìm những nạn nhân vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi theo thông tin dưới đây:
Vấn nạn app tín dụng đen cho vay nặng lãi đang cuốn bao người vào guồng với mức lãi suất cộng tiền phạt lên đến hàng trăm phần trăm (%) mỗi năm. Một trong những điều nhức nhối từ việc vay tiền qua app là chúng thuê một lực lượng để truy bức các con nợ.
Khi môi trường cho các hoạt động 'tín dụng đen' ở thành phố bắt đầu co cụm lại, nhiều đối tượng đã chọn địa bàn vùng quê để hoạt động. Mới đây, TAND huyện Vĩnh Linh đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Đức Anh (sinh năm 1993) và Văn Thế Công (sinh năm 1997), đều cư trú tại Hà Nội về tội 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'. Nạn nhân của các đối tượng này là người dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đáng nói là trong số các nạn nhân nói trên, nhiều người là nông dân, khi muốn vay tiền phải mang hộ khẩu, giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo ra thế chấp.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Hồ Vĩnh Diên (SN 1986, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) vì liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Với vỏ bọc là một giáo viên võ thuật nhưng Sỹ lại thu nạp nhiều đối tượng cộm cán để hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện, đường dây hoạt động của đối tượng đã bị cảnh sát triệt phá.
Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở nhiều lớp dạy võ ở Nghệ An. Khám nhà anh ta, công an thu 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi chép thông tin cho vay nặng lãi.
Ngày 3-6, Công an TPHCM đã khám xét Công ty Cashwagon, ở tòa nhà 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1). Ngoài thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, cảnh sát còn lấy lời khai, triệu tập hàng loạt lãnh đạo, nhân viên của công ty.
Chiều 31/5, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ Phạm Gia Bảo (SN 1999), Trần Chí Viễn (SN 2002, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), Bùi Giang Sơn (SN 2000, ngụ Đắk Lắk) và Nguyễn Đoãn Thịnh (SN 2000, ngụ Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Kết luận của HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ vợ chồng Lẫm, Quyết 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' do TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử tại Thái Bình vào ngày 11/5 đã kiến nghị xem xét tội danh 'Cho vay nặng lãi' đối với Đường 'Nhuệ'.
Tòa tuyên phạt Tĩnh 2 năm tù giam vì cho vay nặng lãi, lên tới 180%/năm.
Công an TPHCM vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên hành nghề cho vay nặng lãi núp bóng tiệm cầm đồ ở khu vực quận Bình Tân và các quận lân cận.
Khi triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi, Công an khám xét thu giữ lượng lớn ma túy, súng ngắn và các loại hung khí.
Ngày 26-4, CA tỉnh Quảng Bình cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quang Anh (1994, hộ khẩu ở Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội; trú tại chung cư Khang Nam, H. Bình Chánh, TP HCM) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Một đối tượng từ Hà Nội vào Phú Quốc (Kiên Giang) thuê nhà trọ để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 'cắt cổ' từ 20 đến 30%/tháng (tức 280 đến 360%/năm).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Một nhóm người Trung Quốc và người Việt Nam hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi qua app. Nhóm này đã cho khoảng 60.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước vay với số tiền khoảng 100 tỷ đồng.
Một đường dây cho vay nặng lãi thông qua các ứng dụng cho vay tiền nhanh trên điện thoại do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá.
Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi thông qua các ứng dụng cho vay tiền nhanh do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự' xảy ra tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đối với 2 đối tượng Nguyễn Quốc Chính và Lê Nguyên Dương.
Các đối tượng quê ở Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng và Kiên Giang cho vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng đã bị công an TP Đà Nẵng bắt giữ.