Làm quen với các phụ nữ trong nước, nhóm đối tượng giở trò yêu đương, tặng quà, gửi tiền. Sau đó chúng giả là nhân viên hải quan để lừa gạt, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.
Phạm Văn Châu mua hơn 400 chứng minh nhân dân (CMND) giả rồi thuê nhiều đối tượng đứng tên mở tài khoản, sau đó mang bán 10 triệu đồng/tài khoản…
Từ sự nhanh trí của một nhân viên ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế (ANKT), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM và Công an H.Bình Chánh khẩn trương phối hợp điều tra, bóc gỡ một nhóm người Việt Nam cấu kết hợp với đối tượng người Nigeria, sử dụng thủ đoạn làm quen, tặng quà, giả nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí thông quan, rồi dùng giấy CMND giả mở tài khoản ngân hàng, rút tiền chiếm đoạt. Chúng còn dùng giấy CMND giả rút tiền của nhiều tài khoản khác. Ước tính thiệt hại do nhóm này gây ra ít nhất là hơn chục tỷ đồng.