VKSND cáo buộc 17 cán bộ ngân hàng liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 nhà băng và nhiều cá nhân.
Cơ quan tố tụng xác định siêu lừa Hà Thành mang hàng trăm tỷ đi mua cổ phần, đáo nợ khoản vay ngân hàng và trả gốc, lãi các khoản nợ ngoài xã hội.
Trong vòng gần 6 tháng, Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Hàng trăm tỉ đồng của nhiều khách hàng gửi tiết kiệm trong ba ngân hàng đã bị 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng các thủ đoạn mượn sổ tiết kiệm, giả chữ kỹ để rút ra hoặc làm tài sản thế chấp vay tiền.
Bằng thủ đoạn câu kết với chính cán bộ ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của ba ngân hàng và các cá nhân khác.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội (VKS) vừa ra cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương một số đồng phạm.
Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 'bà trùm' Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, Hà Nội) cùng 24 bị can khác.
Vừa qua, có 2 khách hàng của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) khiếu nại về việc ngân hàng này không cho họ rút 52 tỷ đồng- khoản tiền họ gửi tại ngân hàng này. Về việc này, Pvcombank giải thích thế nào?
Ngân hàng cho biết 3 sổ tiết kiệm với số dư 52 tỷ đồng đang là vật chứng trong một vụ án lừa đảo được cơ quan điều tra xử lý nên chưa thể giải tỏa theo yêu cầu của khách hàng.