Ngày 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Mặc Bình Hưng (SN 1991, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về tội các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 20/5, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xuyên quốc gia.
Với cáo buộc 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền', Mạc Bình Hưng cùng 20 đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 7 đến 18 năm tù giam.
Trong các ngày từ 15-19/5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ đồng từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã bắt được nhiều 'mắt xích' trong tổ chức tội phạm Jinbian – một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các App đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.