Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, khởi tố 5 bị can để điều tra tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.'
Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, một đường dây tội phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng.
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận thông báo từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương đối với vụ án các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999,quê Bình Định) cùng 34 bị cáo về các tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Chiều 20/5, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 20/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 20/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 21 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền'. Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6 năm đến 18 năm tù.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
Ngày 20-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử Mặc Bình Hưng (sinh năm 1991; ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 21 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Trong các ngày từ 15 - 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150 tỷ đồng, chiều 20/5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm tội phạm này.
Ngày 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Mặc Bình Hưng (SN 1991, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về tội các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 20/5, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xuyên quốc gia.
Với cáo buộc 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền', Mạc Bình Hưng cùng 20 đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 7 đến 18 năm tù giam.
Trong các ngày từ 15-19/5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ đồng từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã bắt được nhiều 'mắt xích' trong tổ chức tội phạm Jinbian – một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các App đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.