Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Mai Vũ Minh, Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (cùng quốc tịch Nigeria) và một số người khác về tội Rửa tiền. Liên quan vụ án, Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Kim Ngân) cùng 10 người khác bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Những người đàn bà là công nhân, giao hàng… trót dính lưới tình với trai trẻ gốc Phi từ đó bị lợi dụng, tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD sang Campuchia qua công ty 'ma', tiệm vàng và cơ sở yến sào.
Các đối tượng người Việt đã cấu kết với nhóm người Nigeria, thành lập hàng trăm công ty 'ma' để nhận tiền lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.