Hiện tại, các thửa đất có liên quan đến các dự án 'ma' của Alibaba đã bị các cơ quan chức năng thuộc các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc phong tỏa. Trước đó, Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã bị bắt và khởi tố về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền'.
Xoay quanh vụ địa ốc Alibaba bán dự án 'ma', luật sư Đăng Văn Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, bao gồm cả việc xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương.
Nguyễn Thái Lực em trai CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố tội 'Rửa tiền'. Vậy, mức án mà đối tượng này có thể phải đối mặt như thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực, sinh năm 1999, em ruột CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh về tội 'Rửa tiền' để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Theo gót 2 người anh, Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Liên quan đến vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) bị khởi tố về tội 'rửa tiền'.
Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Lực có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.
Từ sự việc Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Công ty này Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt, dư luận đặt ra câu hỏi: 'Tại sao sự việc đã diễn ra từ lâu mà bây giờ mới phanh phui?'
Nguyễn Thái Lực, em út của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố, bắt giam.
Nhiều nhân viên đã quay lại làm đơn tố cáo 'anh Luyện', cho dù trước đó họ còn in những lá đơn yêu cầu khách hàng 'không làm đơn tố cáo' lãnh đạo của họ. Nhân viên công ty còn lan truyền cho nhau thông tin công ty phá sản. Trang web của công ty này cũng ngưng hoạt động...
Công an tiến hành triệu tập, mời làm việc với hơn 20 người có tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty địa ốc Alibaba.
Trong vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng, trách nhiệm chính trong sự việc này thuộc về các địa phương.
Bằng việc đưa ra những mức cam kết lợi nhuận hấp dẫn, nhiều sale Alibaba dụ cả bạn bè, họ hàng và thậm chí là người thân trong gia đình đồng sở hữu tài sản với mình.
Cha mẹ Nguyễn Thái Luyện trước đây sinh sống tại TP.Pleiku (Gia Lai). Cách đây 3 năm khi Luyện 'khởi nghiệp' tại tập đoàn lừa đảo Địa ốc Alibaba, ông Huấn và bà Túc chuyển xuống TP.HCM sinh sống.
Công an TP.HCM đang nỗ lực ngăn chặn địa ốc Alibaba tẩu tán các bất động sản và tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.
Chỉ trong vòng 3 ngày làm việc để tiếp nhận, cơ quan điều tra TPHCM đã tiếp nhận gần 1.000 đơn của người dân tố cáo công ty Alibaba.
Hàng trăm người dân là khách hàng đã mua dự án của công ty Alibaba ở các tỉnh tiếp tục kéo đến trụ sở cơ quan điều tra tại TPHCM để làm đơn tố cáo công ty này lừa đảo.
Quá trình điều tra, anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh đã khai báo về khoản tiền 2.500 tỷ đồng lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.
Theo thông tin ban đầu, 'với số tiền 2.500 tỷ đồng, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng như vậy, mà tới nay mới chỉ thu giữ được 10 tỷ đồng, vậy số tiền nghìn tỷ kia đang ở đâu, làm gì?', đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật nêu hàng loạt phân tích, thắc mắc khi trò chuyện với PV Tiền Phong về trách nhiệm của hàng loạt cơ quan chức năng.
Những ngày gần đây, sự việc lừa đảo, 'vẽ' dự án để bán của Công ty CP Địa ốc Alibaba được 'phơi bày' ra ánh sáng. Sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo thói quen mua bán theo hiệu ứng tin tồn của người Việt từ những giao dịch bất động sản (BĐS) ảo.