Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
Quyết định hủy thị thực nhập cảnh đối với con trai cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador của chính quyền Mỹ mới đây, đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ giới chức Mexico, đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia láng giềng vào một đợt sóng gió mới.
Văn phòng Ủy ban phòng, chống rửa tiền Thái Lan cho biết đang tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trấn áp các mạng lưới lừa đảo.
Giới chức Thái Lan thông báo đã thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản và phát lệnh bắt đối với 42 nghi phạm, tập trung vào Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) ở Campuchia và những nhân vật có liên quan, 29 người trong số này đã bị bắt giữ.
Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.
Trong thông báo mới nhất, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã tịch thu hơn 300 triệu USD của những kẻ đứng sau các đường dây lừa đảo, bao gồm tỷ phú Campuchia Chen Zhi.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đã thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản liên quan đến các mạng lưới tội phạm điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.
Thái Lan tịch thu hơn 10,17 tỷ Baht của các trùm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến rửa tiền, lừa đảo trực tuyến và buôn người.
Cục Điều tra Trung ương Thái Lan đã thu giữ 411 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 60 xe ô tô và nhiều tài sản khác trong vụ tham ô tại chùa Wat Phra Bat Nam Phu.
Giới chức Thái Lan đang điều tra nhiều mạng lưới tội phạm rửa tiền, trong đó có liên quan đến doanh nhân Trần Chí và các giao dịch đáng ngờ, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong khu vực.
Hôm nay (10/11), tại trụ sở của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp báo về chống lừa đảo, đưa ra các biện pháp tăng cường trấn áp tội phạm mạng và các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào trong cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo, nhấn mạnh sẵn sàng hành động bất kể nghi phạm có tầm ảnh hưởng như thế nào.
Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực người Campuchia vì tình nghi ông này có liên quan tới đường dây lừa đảo.
Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan khẳng định 'tất cả các trường hợp được báo cáo sẽ được xem xét kỹ lưỡng' và bất kỳ hành vi phạm tội nào, nếu được xác nhận, sẽ được xử lý như các trường hợp đặc biệt.
Ít nhất 29 người thiệt mạng ở Culiacán, Mexico khi các tay súng băng đảng ma túy chiếm sân bay và đụng độ đẫm máu để giải cứu con trai trùm ma túy El Chapo (biệt danh Gã lùn).
Lần đầu tiên sau 30 năm, máy bay chủ lực của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) ở Mexico bị buộc phải rời khỏi nước này. Nguyên nhân là Tổng thống Mexico đương nhiệm chủ trương chống tội phạm ma túy bằng phương pháp hòa bình hơn là bạo lực kiểu người Mỹ.
Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý diễn ra hôm 10-4 được xem là chưa từng có trong lịch sử Mexico. Cuộc trưng cầu dân ý này được tổ chức nhằm quyết định xem Tổng thống Andrés Manuel López Obrador (thường gọi là AMLO) tiếp tục tại vị hay phải thoái vị.
Mexico từng là một nhà sản xuất dầu lớn, đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn khi Tổng thống Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ngày càng gây khó khăn cho các công ty tư nhân trong việc tiếp tục hoạt động năng lượng vì quyền sở hữu nhà nước lớn hơn đối với ngành.
Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 6-6 vừa qua đã làm cho Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cảm thấy hài lòng. Đảng Morena của ông cùng các đảng đồng minh vẫn tiếp tục duy trì thế đa số trong hạ viện tuy không thể giành đa số tuyệt đối như mong muốn.
Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 6-6 vừa qua đã làm cho Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cảm thấy hài lòng. Đảng Morena của ông cùng các đảng đồng minh vẫn tiếp tục duy trì thế đa số trong hạ viện tuy không thể giành đa số tuyệt đối như mong muốn.
Sau khi ông trùm El Marro của băng đảng Santa Rosa de Lima vào tù hồi tháng 8, thủ lĩnh mới của băng với biệt danh El Azul cũng vừa bị lực lượng an ninh Mexico bắt giữ.
Chính phủ Mexico quyết định chuyển 289 triệu m3 nước cho Mỹ theo thỏa thuận trước đó, bất chấp sự phản đối của nông dân bang Chihuahua - nơi đang trải qua hạn hán.
Tổng thống Mexico không muốn dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, nhưng ông đối phó thế nào với một băng đảng ma túy được trang bị tận răng và ông trùm đầy quyền lực?