Theo kết luận điều tra, Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai báo, đồng thời có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Là người phát triển dự án tiền số, token Antex cùng “Shark Bình”, Vũ Ngọc Sinh được chia lợi bất chính tiền tỷ và đã nhờ tài khoản của em gái nhận hộ. Thế nhưng bị can này hiện không có mặt tại địa phương…
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, dự án tiền số AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% kế hoạch đã công bố, trong khi nhiều hạng mục chưa được triển khai hoặc "mất trắng".
Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn tạo lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để hợp thức việc nhận cổ tức thay cho cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn NextTech (Cty NextTech) về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng xác định, Shark Bình lợi dụng ảnh hưởng của mình trên MXH để kêu gọi rót tiền vào dự án tiền số Antex.
Shark Bình bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về 3 tội danh với cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, "Shark" Bình củng cố niềm tin và khiến nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token hoặc rút vốn khỏi dự án...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Shark Bình 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy tính đến nay, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến 4 tội danh khác nhau.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình lợi dụng uy tín, ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào dự án Antex.
Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm lừa đảo, trốn thuế và vi phạm kế toán trong vụ án liên quan tiền số AntEx.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân quảng bá dự án tiền số Antex, tạo giao dịch mua bán giả để thu hút nhà đầu tư, sau đó chỉ đạo rút tiền từ ví tổng của dự án chia nhau.
CQĐT xác định Shark Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trong khi sắp hầu tòa vì liên quan vụ án Phó Đức Nam, Shark Bình vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh trong một vụ án khác.
Ngoài vụ án liên quan Mr Pips sắp đưa ra xét xử, Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danh liên quan tiền số AntEx.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng và nhờ người đứng tên pháp nhân nhận cổ tức nhằm trốn thuế...
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng.
Trong báo cáo Crypto Crime 2026, công ty phân tích blockchain hàng đầu thế giới Chainalysis ước tính có 17 tỷ USD đã bị đánh cắp qua các hình thức lừa đảo và gian lận tiền mã hóa trong năm 2025, trong đó các vụ lừa đảo mạo danh tăng đột biến tới 1.400% so với năm trước, còn lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại lợi nhuận gấp 4,5 lần so với các hình thức truyền thống.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của Mr Pips, cơ quan công an đề nghị truy tố 188 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Theo cáo buộc, Shark Bình biết Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên ''tiếp tay'' cho đường dây lừa đảo của Mr Pips. Mục đích là muốn hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch sàn forex.
Tiền ảo mới du nhập vào Việt Nam bằng con đường phi pháp. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu, chúng âm thầm len lỏi khắp ngõ ngách từ thành phố, nông thôn tới miền núi với số lượng tài khoản thống kê lên tới hơn 17 triệu, gần gấp đôi tài khoản chứng khoán dù tuổi đời chỉ bằng 1/2. Thị trường tiền ảo phi pháp này đã mê hoặc giới trẻ, cả người có học thức, thậm chí kỹ sư công nghệ thông tin (IT) các trường nổi tiểng, tới người lao động, du học sinh dù nhiều người đã không ít lần trắng tay chỉ sau vài buổi giao dịch. Đâu là sự thật?
Trong nhiều năm qua, Việt Nam được đánh giá có thị trường tài sản mã hóa có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh và quy mô thị trường lớn, dù hoạt động này chưa được chính thức cấp phép. Điều này đã vô hình trung khiến gia tăng lừa đảo và rủi ro cho người dùng, gây mất niềm tin trên thị trường tài chính số…
Sáng 11/5, tại trụ sở cơ quan, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Công an TP Hà Nội phong tỏa tiền, tài sản trị giá hơn 900 tỷ đồng của Shark Bình và các bị can để khắc phục hậu quả vụ án, trả lại cho nhà đầu tư tiền số Antex.
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Ngày 3/4, Công an Thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo thông tin được lãnh đạo Công an TP Hà Nội công bố tại buổi họp báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài sản của Shark Bình, tổng số hơn 900 tỷ đồng.
Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi 'Rửa tiền' của 'Shark Bình.'
Trong vụ án Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung khám xét, xác minh làm rõ các dòng tiền, tài sản của các đối tượng, số tiền, vàng có giá trị trên 900 tỷ đồng để khắc phục cho các nhà đầu tư.
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Chiều 3/4, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo Antex có cơ hội lấy lại tiền.
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Qua hàng loạt đại án kinh tế, tham nhũng và những vụ lừa đảo bị đưa ra xét xử, những khối tài sản đồ sộ dần được bóc tách, cho thấy phía sau vẻ hào nhoáng quý tộc của những kẻ tội phạm là đồng tiền có được từ chiếm đoạt, tham nhũng, làm ăn phi pháp...
Cơ quan điều tra xác định, có 150 nhà đầu tư (bị hại) trong vụ án Phó Đức Nam đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng.