Liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Global Trade Investment mà Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh, người dân thôn Quỷnh, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ tình trạng khói, bụi, tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất viên nén gỗ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt. Trước những phản ánh này, UBND xã Nghĩa Phương đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra. UBND tỉnh Bắc Ninh sau đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, kiểm tra và xử lý theo quy định.
Mặc dù đã từng bị phạt 14 năm tù về cùng tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' nhưng Nguyễn Thị Hương Dịu vẫn tiếp tục dựng lên nhiều 'màn kịch' gian dối về xin visa, tổ chức tour du lịch, đưa người đi lao động tại Hàn Quốc để chiếm đoạt tài sản.
Dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động hay tổ chức tour quốc tế, Nguyễn Thị Hương Dịu vẫn 'nổ' có quan hệ xin được visa Hàn Quốc để nhận tiền của nhiều khách hàng. Sau khi thu hơn 5 tỷ đồng thông qua các đối tác tổ chức tour, bị can không làm thủ tục như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Dịu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a- Bộ luật Hình sự.
Hai nam giám đốc đã giao nhiều tỷ đồng cùng hồ sơ cho Nguyễn Thị Hương Dịu để làm thủ tục đưa hơn 70 người sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó họ mới phát hiện mình bị lừa.
Ngày 22/12, TAND TPHCM tuyên phạt Thái Huy 13 năm tù vì nhập lậu lốp xe ô tô cũ rồi bán cho doanh nghiệp trong nước đem đi đốt, ép lấy dầu.
Thu lợi gần 8 tỷ đồng khi buôn lậu hàng chục ngàn lốp ô tô, bị cáo Thái Huy phải trả giá bằng hàng chục năm tù.
Lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hóa, nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Global và đồng phạm đã tạm nhập gần 3.500 tấn lốp ô tô cũ nhưng không tái xuất mà bán tại nội địa, thu lợi hàng tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường bị xác định chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) tổng số tiền 426 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Chiều 22/4, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài tiếp tục phần tranh luận.
Ngày 22-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường và 12 bị cáo về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà kéo theo người khác vướng vòng lao lý.
Ngày 21-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Sáng 21/4, TAND Tp. Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' với số tiền tương đương 9.429 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và xét xử 13 bị can trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4 tới.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nhiều chị em chọn cách kinh doanh trên sàn thương mại điện tử vì đây là kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả, tiết kiệm chi phí mặt bằng, nhân công… Tuy nhiên, khi các sàn công bố chính sách tăng phí được triển khai từ ngày 1/4 tới, có thể tác động không nhỏ tới cả người mua và người bán.
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho phụ nữ tham gia Tổ hợp tác (THT), HTX, nữ chủ doanh nghiệp.
Nhờ nhanh chóng đổi mới theo thời cuộc, tiếp cận công nghệ, đổi mới quản lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chủ thương hiệu pin Con Thỏ liên tục báo lợi nhuận tăng 2 chữ số.
Thông tin từ Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu, thời điểm hiện tại tổng số tiền nợ thuế (trừ dầu thô) trên địa bàn quản lý của đơn vị là 1.752 tỷ đồng, chiếm 4,81% so với dự toán pháp lệnh của năm 2020 (1.752 tỷ đồng/36.443 tỷ đồng).
TAND TPHCM đã tuyên phạt Thái Huy (SN 1980, trú tại Hà Nội– Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DNF Global) 14 năm tù về tội 'Buôn lậu'.