Cơ quan điều tra xác định Shark Bình không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn trốn thuế thông qua việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ không hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu số tiền lớn.
Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm lừa đảo, trốn thuế và vi phạm kế toán trong vụ án liên quan tiền số AntEx.
Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) và 9 người khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.