Với cáo buộc là chủ mưu chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, bị can Vũ Thị Thúy bị Viện Kiểm sát truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử thời gian tới.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị can Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền'.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Rửa tiền'.
Sau thời gian được biết đến với hình ảnh thành đạt, giàu có, những nữ doanh nhân này lần lượt bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thúy và CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam do thực hiện mua bán cổ phiếu SJC với khối lượng lớn nhưng không công bố thông tin. Tổng số tiền phạt cho các vi phạm này lên tới hơn 550 triệu đồng.
CTCP Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) đang mở rộng mảng thi công nền móng thông qua thương vụ mua lại GEO Foundations Việt Nam. Đồng thời doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi để chi trả lương, thưởng và thanh toán các hợp đồng thi công với nhiều đối tác lớn.
Kiếm bộn tiền từ những hành vi trái pháp luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy hay Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) 'phóng tay' chi tiền vào những đâu?
Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của Coteccons sẽ tăng từ hơn 103,6 triệu cổ phiếu lên hơn 108,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến cố định 9%/năm.
Hứa hẹn mức lãi suất 'trên trời' cùng hàng loạt ưu đãi tặng vàng, cổ tức, voucher bất động sản, Công ty Nhật Nam đã khiến gần 14.000 người tin tưởng ký hơn 43.300 hợp đồng, huy động tới 9.100 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng đã kê biên gần trăm bất động sản, biệt thự và nhiều tài sản giá trị lớn của bà Vũ Thị Thúy tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc và TP.HCM.
Những vụ án rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố hành lang pháp lý, tăng năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý loại tội phạm này.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can liên quan về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
Theo cáo trạng, ca sĩ Khánh Phương được Vũ Thị Thúy nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang, căn hộ chung cư nhưng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển.
Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Cơ quan điều tra đã kê biên các bất động sản của bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam bao gồm: các bất động sản tại biệt thự Nhật Nam, các nhà đất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang…
CEO Vũ Thị Thúy bị truy tố tội lừa đảo, rửa tiền. Ngoài các đồng phạm, cáo trạng cũng làm rõ vai trò của hai người đàn ông liên quan đến 'đế chế' nghìn tỷ của nữ CEO.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng 10 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Tại Cơ quan điều tra, CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã khai về việc sử dụng số tiền lớn huy động từ các nhà đầu tư vào những mục đích gì.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền', liên quan đến việc huy động hơn 9.113 tỉ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư trên cả nước.
Từ năm 2020 - 2023, các thành viên cốt cán của Công ty Nhật Nam đã ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh qua đó huy động được số tiền 9.113 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt 4.968 tỷ đồng...
Bằng hàng loạt chiêu thức dựng vỏ bọc doanh nghiệp quy mô lớn, lợi nhuận 'khủng' và hệ thống cộng tác viên dày đặc, Vũ Thị Thúy và nhóm bị can đã huy động hơn 9.113 tỷ đồng của gần 14.000 nhà đầu tư trên cả nước.
Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983) cùng 10 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước khi vướng vòng lao lý, bà Vũ Thị Thúy là CEO Công ty Bất động sản Nhật Nam, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 và một số doanh nghiệp khác.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (viết tắt là Công ty Nhật Nam) về hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'. Được biết, bị can Thúy là vợ một ca sĩ.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy và đồng phạm bị cáo buộc đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy và đồng phạm đã dùng gần 5.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lập mạng lưới quảng bá gian dối, đưa ra cam kết lợi nhuận 'khủng' để thu hút hàng chục nghìn người góp vốn, chiếm đoạt và sử dụng gần 5.000 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Vũ Thị Thúy (chủ Công ty Nhật Nam) bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn 9.113 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Chủ tịch Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác khống, chiếm đoạt 5.000 tỷ đồng
Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc cùng các đồng phạm thực hiện hành vi ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư khống, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt 5.000 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam cùng các đồng phạm để xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.