Lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, các đối tượng hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi...
Đến nay cơ quan chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 06 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 07 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án...
Ngày 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04 (Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá một đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.
Ngày 19/5 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, để điều tra hành vi buôn lậu trong đường dây vận chuyển caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố 10 bị can trong đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn do một cán bộ y tế tại Hà Nội cầm đầu.
Chiều 19-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết vừa bóc gỡ, triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn do Trần Phi Hùng, TS dược, Trưởng khoa dược - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu.
Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Phá đường dây ma túy 'khủng', đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Gần 300 cán bộ chiến sỹ được huy động để triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển caffeine xuyên biên giới với số lượng đặc biệt lớn do ông Trần Phi Hùng – Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương cầm đầu.
Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh đường dây buôn lậu chất caffeine qua biên giới.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine để sản xuất các loại ma túy tổng hợp do một Tiến sĩ, Trưởng khoa Dược cầm đầu.
Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn xuyên quốc gia.
Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, tìm đầu mua, tiêu thụ tại nước như Lào, Myanmar.
Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cáo buộc lợi dụng các sơ hở để buôn lậu caffeine xuyên biên giới, xuyên quốc gia.
Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.
Ngày 8-12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở phiên tòa xét xử đối với 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi là Công ty Lộc Phúc), trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, các bị can đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tinh vi, Huỳnh Hữu Tường cùng đồng bọn 'vẽ' ra những dự án 'ma' và lên kịch bản, dàn dựng, diễn xuất để thực hiện 159 vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Với phương thức thủ đoạn tinh vi, các bị cáo trong vụ án tự 'vẽ' ra những dự án 'ma', rồi thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng...
Tại phiên tòa xét xử, chủ công ty bất động sản lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng tại Đồng Nai, khai nhận 'không chỉ đạo cấp dưới làm sai'.
Ngày 18-7, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục phiên tòa xét xử đối với 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng.
Ngày 15/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Các bị cáo đã lập dự án bất động sản (BĐS) 'ma' lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày…
Với thủ đoạn tinh vi như tự lập dự án 'ma', dàn dựng khách hàng giả và thao túng thông tin bất động sản, nhóm bị cáo đã lừa 165 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng.
Ngày 4/6/2025, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can trong vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Lộc Phúc lập dự án 'ma' để lừa đảo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nhóm công ty do Huỳnh Hữu Tường điều hành tổ chức tham quan đất ở Đồng Nai theo kịch bản có sẵn, dùng 'chân gỗ' tạo niềm tin, lừa 165 người, chiếm đoạt 255 tỷ đồng.
Tổ chức xem đất theo kịch bản dàn dựng, sử dụng 'chân gỗ' để tạo niềm tin, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt 255 tỷ đồng của 165 nạn nhân thông qua các 'dự án ma' ở Đồng Nai.
Ngày 4-6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, các bị can đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Mầm non Vạn Phúc là doanh nghiệp trúng đấu giá khu đất 2.277m2 ở Đà Nẵng, với giá trúng là 397.528 đồng/m2/năm.
Với lợi thế là doanh nghiệp nhà nước, Saigontourist - đơn vị sở hữu nhiều khách sạn có vị trí đắc địa tại TP. HCM - ghi nhận doanh thu nửa đầu năm rất lớn, song lợi nhuận của doanh nghiệp khá thấp.
Saigontourist cho các đơn vị khác thuê 2 khu đất 'vàng' tại Quận 5 và quận Tân Bình, góp vốn kinh doanh sai quy định của Chính phủ, hiện chưa thu hồi được số tiền gần 60 tỷ đồng, phải nộp tiền thu sai quy định vào ngân sách nhà nước.
Saigontourist cho các đơn vị khác thuê 2 khu 'đất vàng' tại quận 5 và quận Tân Bình không đúng quy định, hiện chưa thu hồi được số tiền gần 60 tỷ đồng.
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV và các công ty thành viên được giao quản lý và sử dụng hàng chục địa chỉ nhà đất, trong đó có nhiều vị trí đắc địa.
Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa có kết luật thanh tra về việc quản lý sử dụng hai mặt bằng nhà đất của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) không đúng theo quy định của pháp luật.