Thân Văn Thoại - ông chủ Công ty BBA kêu gọi và thu hút hàng nghìn người đầu tư vào đồng tiền ảo dưới dạng 'đa cấp', rồi chiếm đoạt, đổ tiền vào mua bất động sản.
Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại song đến nay chỉ có 33 bị hại đến trình báo, với số tiền 47 tỷ đồng.
Giới thiệu nền tảng Speeding được ví như 'nhà máy in tiền', chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng 'hoa hồng' từ 12-16%, các bị can đã khiến cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Theo Viện KSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.
Vì chưa được pháp luật bảo hộ nên các nhóm lừa đảo thường lợi dụng việc đầu tư tiền ảo để thao túng và chiếm đoạt tài sản.
Theo các chuyên gia, Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Những người tham gia vào thị trường như Pi hay đầu tư vào các mã tiền ảo nói chung đều tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại.
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Giai đoạn giá của một số đồng tiền mã hóa, tiền ảo tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội tăng cường hoạt động quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tiền mã hóa trên không gian mạng.
Ngày 13/8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất.
Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Nhóm đối tượng trộm 7 hòm công đức trong chùa; Kiểm tra đối tượng 'đầu trần', phát hiện ma túy; Khởi tố vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên tới trăm tỷ đồng; Triệt phá đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng; Bắt nữ quái lừa mua nhà, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Tự 'thổi giá' đồng tiền, sau đó giới thiệu về các dự án với lãi suất cao, càng nạp nhiều, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có lãi. Đây chỉ là một vài trong những thủ đoạn 'đánh vào lòng tham' mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để 'bẫy' nhà đầu tư vào các sàn 'tiền ảo'.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên VNeID; Bắt giữ đối tượng môi giới mại dâm; Đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro hàng trăm tỷ; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá Euro liên tỉnh... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Ngày 12/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an Thành phố đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến vụ án bắn cô gái trẻ tử vong tại Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, sinh năm 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng liên quan.
Thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.
Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ, đồng thời khởi tố nhiều bị can.
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội)- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la...
Thông qua ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia theo hình thức đa cấp, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...