Mr Pips, Mr Hunter, Shark Nguyễn Hòa Bình cùng 185 đồng phạm chuẩn bị hầu toà với cáo buộc liên quan lừa đảo, rửa tiền,...
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng.
VKSND TP Hà Nội truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội Rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips). Cáo trạng xác định bị can có liên quan đến việc che giấu dòng tiền gần 320 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua Công ty Ngân Lượng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, đề nghị tòa án xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình bị cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây này.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía Phó Đức Nam, thông báo việc cơ quan công an có công văn xác minh và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác thay cho ví thật của sàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', 'Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có', 'Trốn thuế'.
Trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng do Mr Pips cầm đầu, Shark Bình bị cáo buộc đã có hành vi tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra mới nhất, bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng, liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng của TikToker Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips).
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT, Công an TP điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế.
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
Từ một doanh nhân công nghệ nổi bật, gắn với hình ảnh 'Shark Bình' trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình nay bị cáo buộc liên quan đến vụ án rửa tiền nghìn tỷ thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gây chú ý lớn trong dư luận.
Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam ('Mr Pips') cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội 'Rửa tiền'.
Kết luận điều tra xác định, tiền lừa đảo của nhóm Mr Pips được 'rửa' thông qua một công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biết đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê tỉnh Thanh Hóa; ngụ căn hộ B10-0, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.