Nếu tìm một biểu tượng cho mô hình kinh tế Panama, đó gần như chắc chắn phải là con Kênh đào nổi tiếng. Tuy nhiên, ý nghĩa của công trình này với Panama lớn hơn nhiều so với khoản thu phí từ số lượt tàu thuyền lưu thông qua kênh.
(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo lưu ý một số thông tin chưa chính xác liên quan dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống 'rửa tiền' trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng (NH). Tuy nhiên, hiện nay đang có một số thông tin chưa đúng về bản chất pháp lý và một số quy định tại dự thảo.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẳng định, dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ. Việc thu thập, phân loại các thông tin này nhằm phục vụ đánh giá mức độ rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.
Dự thảo Thông tư quy định việc thu thập, phân loại thông tin để đánh giá rủi ro phòng, chống rửa tiền tại các tổ chức thuộc diện giám sát.
NHNN khẳng định đối tượng giám sát trong dự thảo quy định về phòng, chống rửa tiền là các tổ chức báo cáo, không phải khách hàng cá nhân hay lãnh đạo ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi một số thông tin liên quan việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ những thông tin chưa chuẩn xác về đối tượng giám sát được quy định trong Dự thảo Thông tư.
Liên quan đến Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã làm rõ một số thông tin được dư luận phản ánh, trong đó có quan điểm cho rằng Dự thảo đưa khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng, khách hàng ưu tiên hoặc một số nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực có rủi ro rửa tiền vào diện giám sát riêng.
Hoạt động giám sát phòng, chống rửa tiền chỉ thu thập số liệu là các chỉ tiêu đầu vào để đánh giá tổng thể rủi ro của đối tượng báo cáo, không thực hiện giám sát, không lập danh sách theo dõi khách hàng là khách VIP, PEP, khách hàng ưu tiên, khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phản hồi một số thông tin chưa chính xác liên quan Dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền. Trong đó, ngân hàng làm rõ đối tượng giám sát, việc phân loại khách hàng và phạm vi của dự thảo.
Theo NHNN, Dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát, đồng thời không lập danh sách theo dõi riêng đối với khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng.
NHNN làm rõ việc thu thập dữ liệu khách VIP, lãnh đạo ngân hàng trong giám sát phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng thành đối tượng giám sát riêng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư giám sát phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng, mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo, phân loại thông tin để phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay giám sát sang khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng. Việc thu thập, phân loại số liệu về khách hàng nhằm đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa giải thích những thông tin phản ánh chưa đúng các quy định tại dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng...
Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, dư luận có một số thông tin chưa đúng.
Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo, đối tượng giám sát mà tập trung vào đánh giá rủi ro tại các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo, không có nghĩa các chủ thể này trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước vừa có phản hồi về những thông tin chưa chuẩn xác liên quan đến Dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền.
Trước dư luận lan truyền có thể sai lệch, quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ cần được hiểu đúng.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi một số thông tin liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ thông tin dư luận việc "Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền".
Để tăng cường giám sát phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thiết lập quy trình thống nhất về tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin phục vụ giám sát. Các đối tượng thuộc diện giám sát sẽ phải cung cấp nhiều chỉ tiêu về khách hàng cá nhân và tổ chức, trong đó thống kê riêng khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, kim loại quý, đá quý và tài sản mã hóa...
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý. Hội nghị góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn trách nhiệm pháp lý, nâng cao năng lực tuân thủ và chủ động phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
Việt Nam tham khảo kinh nghiệm Áo và EU về quản lý tài sản mã hóa trước khi các tổ chức đầu tiên dự kiến hoạt động trong năm 2026.
Chiều 15/9 (giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi có cuộc làm việc với bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA), nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.
Việt Nam trao đổi hợp tác với Áo về quản lý thị trường tài chính, tài sản mã hóa và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tại buổi làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo, đại diện Bộ Tài chính và UBCKNN đã trao đổi sâu về kinh nghiệm quản lý tài sản mã hóa - lĩnh vực Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thiện khuôn khổ thí điểm và cấp phép trong năm 2026.
Việt Nam đang xây dựng cơ chế giám sát thị trường tài sản mã hóa và dự kiến những tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026.
Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về lĩnh vực dịch vụ tài sản mã hóa...
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi làm việc với FMA Áo, trao đổi kinh nghiệm quản lý thị trường tài sản mã hóa và định hướng hợp tác song phương.
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Ngày 16-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Chiều ngày 15/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi làm việc với bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA), nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.
Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát thị trường tài sản mã hóa, trong đó chú trọng quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền. Kinh nghiệm từ Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA) và các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu (EU) được phía Việt Nam đề nghị tham khảo trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật.
Chiều 15/9 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi làm việc với bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát thị trường tài chính Áo (FMA), trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.
Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp cùng Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 03 hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL) dành cho các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Trong các ngày 14, 16 và 18/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Mục đích của đề xuất mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội đối với 13 tội danh tại dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi là nhằm ngăn chặn tội phạm từ sớm ngay từ khi hậu quả chưa xảy ra.
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.