Quốc hội đồng ý bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền tại luật mới.
Chiều 24-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Khi xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng và những biến động kinh tế liên tiếp làm gia tăng tâm lý bất an trên toàn cầu, giới siêu giàu trên toàn cầu đang bước vào một cuộc tái định vị tài sản quy mô lớn. Trong làn sóng dịch chuyển ấy, Singapore nổi lên như lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng kết hợp giữa an toàn pháp lý, ổn định tài chính và cơ hội tăng trưởng dài hạn giữa một thế giới đầy bất định.
Sáng 13/3 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN đã tổ chức hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chuyển tiền (ngoài ngân hàng thương mại). Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở NHNN và kết nối trực tuyến tới các chi nhánh khu vực.
Trong 16 ngày, lực lượng chức năng Campuchia phá 14 ổ nhóm lừa đảo mạng, bắt giữ 162 nghi phạm, nhằm lấy lại hình ảnh quốc gia.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nơi hấp dẫn du khác bởi thời tiết nóng ấm, những dịch vụ ăn chơi tuyệt hảo.
* Đồng Nai: Xác minh thông tin xuất hiện 2 con báo đenNgày 30-6, Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tọa đàm về chính sách bảo tồn các loài động thực vật hoang dã nguy cấp của một số nước khu vực châu Á và kinh nghiệm đối với Việt Nam lần thứ 2.
Ngày 30-6, Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tọa đàm về chính sách bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp của một số nước khu vực châu Á - Kinh nghiệm đối với Việt Nam lần thứ 2.
Trong quá trình nghiên cứu, 22/54 quốc gia được hỏi tự nhận là quốc gia nguồn của tội phạm động vật hoang dã, 18 là quốc gia quá cảnh và 14 là quốc gia đích.... FATF cho biết những thay đổi về lập pháp là cần thiết để tăng khả năng áp dụng luật chống rửa tiền đối với các hành vi phạm tội liên quan đến buôn lậu động vật hoang dã.
Đó là khẳng định của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ APG đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Sihanoukville cách Bắc Kinh hơn 3.500 km nhưng trông giống một thành phố Trung Quốc hơn là Campuchia. Ba năm làn sóng đầu tư từ đại lục, nơi này được gì, mất gì?
Chương trình hội thảo tiền đánh giá đa phương của APG về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay, 18/9/2019, tại Hà Nội. NHNN với vai trò là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền Việt Nam đã thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để Đoàn tiền trạm của APG đến làm việc với các bộ, ngành nhằm chuẩn bị cho đánh giá đa phương của Đoàn vào tháng 11/2019.