Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Người dẫn đường của bản làng

Ở nhiều điểm du lịch cộng đồng, người dẫn đường không còn chỉ là người đưa khách đi tham quan, mà đang trở thành 'người kể chuyện' của bản làng. Bằng tình yêu quê hương và sự am hiểu văn hóa bản địa, nhiều người trẻ đã lựa chọn ở lại, đồng hành cùng du khách trên mỗi hành trình khám phá. Chính họ đang góp phần làm cho du lịch cộng đồng hấp dẫn hơn, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống ngay từ chính nơi mình sinh ra.

Du lịch Pù Luông và cơ hội việc làm dành cho người trẻ

Du lịch phát triển không những mang đến cho xã Pù Luông diện mạo mới, mà còn rộng mở cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ. Nhiều thanh niên đã không 'ly hương' mà chọn ở lại làm việc và khởi nghiệp với du lịch quê hương.

Nông dân Vĩnh Long linh hoạt thích ứng với biến động ngành lúa gạo

Trước áp lực giá giảm và thị trường cạnh tranh, nông dân Vĩnh Long chủ động liên kết sản xuất và chuyển sang canh tác xanh để giữ vững sinh kế, nâng tầm giá trị hạt gạo và ổn định đầu ra.

Tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia

Công tác bảo quản các hiện vật, bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được kết hợp giữa áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, cùng các biện pháp phòng tránh nghiêm ngặt, hiệu quả, qua đó giữ gìn được các hiện vật quý để quảng bá tới đông đảo du khách quốc tế.

Những thanh niên bỏ mạng vì lời thách quyết chiến 'một mất, một còn'

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhiều thanh niên đã bỏ mạng sau những cuộc hỗn chiến, rượt đuổi, đâm chém, sẵn sàng 'một mất, một còn'.

Bản tin Hình sự: Đâm bạn tử vong vì bị lải nhải bên tai

TIN NÓNG ngày 8/4: Lời khai của kẻ dùng súng khống chế đôi nam nữ trong nhà trọ ở Bình Dương; Sai phạm trong công tác tuyển sinh, cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố; Một giáo viên bị 'hack' gần 800 triệu đồng khi cài app dịch vụ công giả mạo...

Hỗn chiến trong khu vui chơi, một thiếu niên đâm 4 người thương vong

Trong lúc vui chơi trong khu giải trí, 2 nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Trí đã dùng dao bấm đâm tử vong anh T. và khiến 3 người khác trọng thương phải nhập viện.

Hỗn chiến trong hội chợ, một nạn nhân bị đâm chết, 3 người bị thương nặng

Hai nhóm thanh niên đến chơi hội chợ tại một xã biên giới huyện Thạnh Hóa, Long An thì xảy ra mâu thuẫn. Do thiếu kiềm chế, hai bên cầm hung khí lao vào đâm chém nhau làm một nạn nhân tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

Nhóm thiếu niên trả giá đắt vì học cách làm liều trên mạng xã hội

Ngày 11-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi chặn người đi đường, dùng dao, ống điếu đánh người, đập xe, chặt lấy biển số...

Phạm tội vì làm theo trend 'chặt biển số xe người lạ mặt đi đường' trên TikTok

Ngày 11/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi chặn người đi đường, dùng dao, ống điếu đánh người, đập xe, chặt lấy biển số, gây mất ANTT trên địa bàn.

Khởi tố nhóm thanh niên chặn xe 'chặt biển số' để khoe chiến tích trên mạng xã hội

Ngày 11/10, Công an huyện Tân Sơn cho biết đã xử lý nhóm thanh niên chặn người đi đường, dùng dao, ống điếu hành hung, đập xe, chặt lấy biển số...

Xót xa cảnh bà ngoại ngóng tin cháu gái mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

Nhiều người thân ngồi ngóng tin tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu.

Cô gái 19 tuổi mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, người thân ngã quỵ

Người nhà nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) tâm trạng như lửa đốt, đứng ngồi không yên mong sớm tìm thấy người thân. Xem clip cầu sập, họ bấu víu vào tia hy vọng nhỏ nhoi dù biết sự việc 'lành ít dữ nhiều'.

Du khách thích thú với Lễ hội thả diều - Hello Sunny tại Phan Thiết

Chiều 28/4, tại bãi biển The Cliff Resort & Residences, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), đông đảo du khách trong và ngoài nước hào hứng tham gia Lễ hội thả diều - Hello Sunny lần thứ 10.

Giáo dục giới tính: Thay đổi cùng con

Đa số phụ huynh cảm thấy khó khăn khi trao đổi với con về chủ đề giới tính và tình dục an toàn.

735 triệu đồng trao cho 106 đề tài đoạt giải Cuộc thi lần thứ 19

Tổng số đề tài tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023 (Cuộc thi) là 760 đề tài. So với năm 2022 số lượng đề tài tham dự giảm 72 đề tài.

Chây ỳ!

Ai? Việc gì? Ở đâu vậy Tư Điện Bàn?

Nhóm 'quái xế' đường phố bị kháng nghị tăng nặng

TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Việt Anh (SN 1998, ở Tây Hồ, Hà Nội), Hà Minh Trí (SN 2003, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Hữu Trí (SN 2002, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Thế Hiển (SN 2002, ở quận Cầu Giấy) và Nguyễn Tạ Gia Phong (SN 2003, ở quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội 'Gây rối trật tự công cộng'. Phiên tòa được mở theo kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo của VKS.

Tăng hình phạt nhóm trai trẻ đua xe trên phố Hà Nội

Chấp nhận kháng nghị của VKS, HĐXX phúc thẩm tăng hình phạt đối với nhóm bị cáo gây rối trật tự công cộng.

Nước mắt lặng thầm của người mẹ sau những phút bốc đồng của con trai

Sau những phút 'bốc đồng' đua xe, gây rối trật tự công cộng của đứa con trai là nước mắt người mẹ lam lũ lặng thầm ở phiên tòa.

Chấp nhận kháng nghị, tòa tuyên phạt nhóm thanh niên đua xe án tù

Cho rằng cấp tòa sơ thẩm xử phạt chưa nghiêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã kháng nghị thay đổi hình phạt đối với nhóm 'quái xế'.

Dân kêu cứu vì trại lợn gây ô nhiễm

Đã nhiều năm nay, người dân thôn Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị các trang trại lợn liên tục 'tra tấn' bởi nguồn nước bị ô nhiễm, không khí quá nặng mùi. Không những thế, người dân còn phản ánh trang trại này ngang nhiên vứt xác lợn chết ra ngoài gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Sôi động giải quần vợt thanh thiếu niên Hà Nội mở rộng VNTennis 2019

Từ ngày 24-27/7, diễn đàn VnTennis tổ chức Giải Quần vợt Thanh thiếu niên Hà Nội mở rộng Cúp VnTennis năm 2019 tại Cụm 5 sân ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội.