Từ ứng dụng thương mại điện tử không có thật và tiền ảo rác, những người này bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.
Kiếm bộn tiền từ những hành vi trái pháp luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy hay Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) 'phóng tay' chi tiền vào những đâu?
Thân Văn Thoại - ông chủ Công ty BBA kêu gọi và thu hút hàng nghìn người đầu tư vào đồng tiền ảo dưới dạng 'đa cấp', rồi chiếm đoạt, đổ tiền vào mua bất động sản.
Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại song đến nay chỉ có 33 bị hại đến trình báo, với số tiền 47 tỷ đồng.
Ngoài hành vi đánh bạc với số tiền hơn 10 triệu USD trong khách sạn Pullman, đối tượng Vũ Phong còn bị cáo buộc tham gia đường dây đa cấp tiền ảo, giúp sức kẻ cầm đầu Thân Văn Thoại chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư.
Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP BBA Toàn Cầu - Công ty BBI) khai đã chi hơn 41 tỷ đồng để xin giấy phép hoạt động thương mại điện tử và các chi phí khác.
Giới thiệu nền tảng Speeding được ví như 'nhà máy in tiền', chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng 'hoa hồng' từ 12-16%, các bị can đã khiến cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, hai bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện từ, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nhóm bị can do Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại cầm đầu đã vận hành ứng dụng BBI Mall theo mô hình đa cấp trái phép, tạo giao dịch ảo và đưa ra mức lợi nhuận lên tới 180%/năm để dụ người dùng nộp tiền đầu tư. Khi hệ thống dừng đổi điểm, hàng chục tỷ đồng của 75 nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố Thân Văn Thoại cùng 14 đồng phạm trong vụ án 'Chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền.'
Để lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày)...
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về các tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xảy ra tại công ty Cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết, đang truy nã bị can Hồ Quốc Anh trong vụ án Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (BBI) và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (BBA).
Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 15 bị can về các tội: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' và kêu gọi bị can Hồ Quốc Anh ra đầu thú.
Theo Viện KSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.
Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 15 bị can trong vụ án rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú để hưởng khoan hồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can trong vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA toàn cầu.
VKSND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc truy tố các bị can trong vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thông báo truy tố bị can đang bỏ trốn là Hồ Quốc Anh (SN 1990, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).
Ngày 19/11/2025, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can về các tội: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' quy định tại khoản 4 Điều 290 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 19/11/2025, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” quy định tại khoản 4 Điều 290 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền', xảy ra tại thành phố Hà Nội, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2019/QĐ-CSKT ngày 22/8/2022.
Không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh (KCB), thời gian qua, các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị còn rất tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, hiến máu khẩn cấp. Từ 'nguồn máu sống' quý giá này, rất nhiều bệnh nhân đã may mắn thoát khỏi nguy kịch.
Hành động hiến máu khẩn cấp của 2 bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cứu sống sản phụ sốt xuất huyết 'vượt cạn' thành công.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị thông tin, từ nguồn hiến máu khẩn cấp của 2 bác sĩ, đã cứu sống sản phụ sốt xuất huyết 'vượt cạn' thành công.
Ngày 11-11, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị cho hay, bác sĩ Hồ Quốc Anh (Khoa Vi sinh) và cử nhân Trương Quang Tuấn (Khoa Hóa sinh) của bệnh viện vừa hiến khẩn cấp 500 ml máu toàn phần để cứu sản phụ Nguyễn Thị H. (29 tuổi, trú xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ và kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa hiến 500ml máu toàn phần, giúp một sản phụ bị sốt xuất huyết vượt cạn thành công.
Bác sĩ và kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu khẩn cấp, cứu sản phụ sốt xuất huyết vượt cạn thành công.
Bác sỹ và kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ sốt xuất huyết vượt cạn thành công.
Hai bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa hiến 500ml máu toàn phần phục vụ cấp cứu, giúp một sản phụ mang thai tuần thứ 39 vượt cạn thành công.
Ngày 13/8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội cho biết vừa đánh sập một đường dây tiền ảo quy mô cực lớn, có hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỷ đôla, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
TIN NÓNG ngày 12/7: Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 8 nam, nữ 'phê' ma túy; Tài xế xe ôm khai cướp giật dây vàng 'trang trải cuộc sống'; Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, sinh năm 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.
Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ, đồng thời khởi tố nhiều bị can.