HĐXX tuyên phạt 43 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng) với mức án từ 3 năm đến 13 năm tù. Trong đó, 4 anh em đối tượng cầm đầu nhận tổng mức án 42 năm tù.
Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, anh em Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin… để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.
Trong vụ đánh bạc 3,8 tỷ USD mà Tòa án đang xét xử, có bị cáo là anh em ruột, trong đó Huỳnh Long Nhu cầm đầu vụ án bị đề nghị phạt 14 năm 6 tháng tù.
Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 88.000 tỷ đồng) bị triệt phá và hôm nay Tòa án đưa ra xét xử. Bị cáo Huỳnh Long Nhu được xác định là có vai trò cầm đầu, điều hành đánh bạc này.
Ngày 23/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc trên không gian mạng thông qua 02 trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com với số tiền người chơi dùng đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).
Số tiền người chơi dùng để đánh bạc trong vụ án này được xác định khoảng 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng.
Số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).
Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, hoạt động qua các trang web liên kết quốc tế, giao dịch bằng tiền ảo với tổng dòng tiền lên đến 3,8 tỷ USD.
Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một 'ông trùm' người Ấn Độ.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn TPHCM đã sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi. Đặc biệt là thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (ETH, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính ở nước ngoài rồi quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Ngày 9/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Ngày 9-1, Công an TPHCM cho biết, vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao có quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên biên giới với hàng vạn người tham gia và số tiền đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có số tiền giao dịch hơn 87.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý điều hành.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…
Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.
Để thu hút thêm người chơi, đường dây đánh bạc cho con bạc cá cược theo hình thức 'có bảo hiểm', 'đã đánh là đảm bảo thắng'.
Để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho người chơi đánh bạc theo hình thức 'có bảo hiểm,' 'đã đánh là đảm bảo thắng,' có phương án hoàn trả 96% số tiền mua bảo hiểm.
Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu điều hành, cấu kết với người nước ngoài rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Tổng cộng, băng nhóm này đã thu hút 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỉ đồng.
Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD bị triệt phá vào tháng 11/2021.
Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có số tiền giao dịch 87.612 tỷ VNĐ.
Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD bị triệt phá vào tháng 11-2021.
Đại tá Nguyễn Thế Lâm (Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM) cho biết, phải mất nhiều tháng để Ban chuyên điều tra, thu thập chứng cứ, lên phương án bắt các đối tượng... Yếu tố quan trọng nhất trong triệt phá đường dây cờ bạc này là cơ quan công an phải thu thập được chứng cứ điện tử từ các website mà các đối tượng dùng để đánh bạc.
Liên quan đến việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, như CAND Online đã thông tin, làm việc với cơ quan điều tra, nhiều người cho rằng bị đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng lôi kéo nạp tiền vì nghĩ là đầu tư tài chính hợp pháp, giờ mất trắng tiền, lâm vào cảnh khốn cùng…
Đối tượng Mohit đã bỏ trốn khỏi Việt Nam ngay sau khi đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu bị triệt phá.