Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.
Dù liên quan đến vụ án khiến "bầu Đoan" và hàng loạt cán bộ tỉnh Thanh Hóa vướng vòng lao lý, nhưng theo đánh giá Khu dân cư Quảng Thành triển khai và tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.
Ngày 9/10, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế xảy ra tại Tập đoàn Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan” đơn vị đã trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.
Do được “Bầu Đoan” hứa cảm ơn nên đại diện Công ty Đấu giá Lam Sơn liền hạn chế người tham gia và còn tìm cách loại đối thủ của Công ty BĐS Đông Á tại Dự án Khu dân cư Quảng Thành…
Sau khi Công ty Đông Á của Bầu Đoan trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng, bầu Đoan đến nhà Nguyễn Văn Thi, khi đó là Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đưa 200.000 USD cùng một chai rượu.
Hai cựu lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng, qua đó giúp Công ty Đông Á hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành, liên quan đến Bầu Đoan.
Kết luận điều tra vụ án ghi nhận các bị can, người thân các bị can cùng nhiều cá nhân liên quan đã tự nguyện giao nộp lại tiền thu lợi chính hoặc nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng cộng hơn 10,7 tỷ đồng và 570.000 USD…
Theo cơ quan điều tra, sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án, “bầu” Đoan đã đến nhà riêng của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi, mang theo 1 chai rượu và 200.000 USD.
Hai cựu lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố do bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng cho Công ty Đông Á, dù hồ sơ không đủ điều kiện và vượt mức 400 tỷ đồng được Hội sở phê duyệt.
Theo kết luận điều tra, hai lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa được Bầu Đoan hứa ưu đãi một số lô đất tại Dự án Quảng Thành nên ký thư xác nhận tín dụng 532 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá khởi điểm Dự án Khu dân cư Quảng Thành đã khiến mức giá được phê duyệt thấp hơn quy định, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ông Cao Tiến Đoan “tức Bầu Đoan" - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất ở khu dân cư Quảng Thành (Thanh Hóa) khi chưa đủ điều kiện với tổng giá trị 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận, thời điểm xảy ra vụ án, ông Nguyễn Anh Chung, Chủ tịch UBND Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhận của "bầu Đoan" 50 triệu đồng, nhưng Phó Chủ tịch UBND Tp. này đút túi tới 3,3 tỷ đồng
Để thực hiện hành vi phạm tội, “bầu” Đoan đã nhận được sự hỗ trợ của bị can Trịnh Ngọc An (nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa) và Lê Như Tú (nguyên PGĐ).
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á, cơ quan điều tra kiến nghị hoàn thiện thể chế và chế tài xử lý trong hoạt động đấu giá tài sản; cần quản lý chặt chẽ tổ chức đấu giá; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả đấu giá...
Cơ quan điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan, thường gọi là “bầu” Đoan, được một số cựu cán bộ Thanh Hóa tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng.
Cấu kết, móc nối đưa hối lộ để tham gia đấu giá, bán trái phép 189 lô đất dự án khu dân cư Quảng Thành, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng khiến 'bầu' Đoan và hàng loạt quan chức Thanh Hóa vướng lao lý.
Dự án Khu dân cư Quảng Thành (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) chưa đủ điều kiện mở bán nhưng 'bầu' Đoan đã chỉ đạo bán 189 lô đất, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á trong buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025 vào chiều 6/10…