Chỉ vì khoản tiền từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, một số người sẵn sàng cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp thông tin đăng nhập mà không lường hết hậu quả. Vụ án vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố cho thấy, những tài khoản tưởng như chỉ để “kiếm thêm” có thể bị biến thành công cụ phục vụ các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.
Hiện nay, hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP và xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung).
Nhận thức cho rằng việc cho mượn, cho thuê hay bán thông tin cá nhân là vô hại hoàn toàn sai lầm, việc này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cảnh báo, cá nhân biết rõ tài khoản được sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp thông tin, đứng tên đăng ký, kích hoạt, xác minh hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt ông N.T.T. 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán đứng tên mình. Vụ việc cho thấy chuyện cho người khác mượn, thuê tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động phi pháp.
9 người bị phạt gần 800 triệu đồng sau khi mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với sáu doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm trong quá trình hoạt động. Sau khi thông tin được công bố, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng phản hồi với tinh thần cầu thị và cho biết đã nghiêm túc rà soát, khắc phục, tiếp tục hoàn thiện quản trị, kinh doanh minh bạch.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Trước những lời mời gọi 'kiếm tiền dễ dàng', người dân cần hết sức tỉnh táo, bởi chỉ một quyết định thiếu cân nhắc cũng có thể kéo theo hệ lụy pháp lý khó lường.
Chuyên gia cảnh báo cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mở hộ có thể bị phạt tới 250 triệu đồng theo quy định 2026.
Không chỉ người trực tiếp vi phạm, ngay cả chủ tài khoản thiếu cảnh giác khi nhận hoặc chuyển tiền cũng có thể đối mặt nguy cơ bị khóa tài khoản, thậm chí xử lý theo pháp luật.
Theo quy định mới, nếu giao dịch ngoại tệ sai nơi cấp phép, người vi phạm không chỉ bị phạt tiền mà còn có thể bị tịch thu toàn bộ số tiền liên quan.
Quy định mới về mua bán vàng đang được siết chặt hơn bao giờ hết. Nếu không nắm rõ, người dân rất dễ 'mất tiền oan' chỉ vì một vài sai sót nhỏ.
VGTA đề xuất áp dụng thuế suất nhập khẩu vàng nguyên liệu là 0% và ưu tiên tiếp theo ngoại tệ cho doanh nghiệp sản xuất dịch vụ xuất khẩu.
Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa đề xuất Chính phủ ban hành quy định, cho phép doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức được trực tiếp vay vàng trong dân với lãi suất đồng thuận pháp luật dân sự; đồng thời có cơ chế đột phá cho nguyên liệu vàng nhập khẩu.
Lợi dụng chênh lệch tỷ giá, một số đối tượng đã tổ chức thuê người đứng tên mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, sau đó tuồn ra 'chợ đen' để kiếm lời bất chính.
Nằm trong khu vực Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), nhiều cơ sở công khai mua bán, đổi ngoại tệ. Các giao dịch diễn ra nhanh chóng, không hóa đơn, không chứng từ, tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho người tham gia.
Người có hộ chiếu được các đối tượng lập hồ sơ, mua ngoại tệ có thể đối diện với vòng lao lý nếu mua số lượng lớn ngoại tệ vượt quá quy định để bán nhằm hưởng chênh lệch.
Lợi dụng giá mua ngoại tệ trên thị trường tự do đang cao hơn so với giá bán của các tổ chức tín dụng, một số cá nhân, tổ chức thuê người mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại để bán ở thị trường 'chợ đen' nhằm trục lợi.
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện nhóm đối tượng thuê người có hộ chiếu mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng rồi bán ra thị trường tự do để hưởng chênh lệch tỷ giá.
Phát hiện hai đối tượng thuê người mang hộ chiếu đến các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội mua ngoại tệ rồi gom lại bán ra thị trường 'chợ đen' để hưởng chênh lệch tỷ giá, Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân không nên vì tiền công mà tiếp tay cho các giao dịch trái phép.
Một cú chuyển tiền 'vô tư' có thể đẩy bạn vào rắc rối pháp lý. Nhiều người đã phải trả giá đắt, từ bị phong tỏa tài khoản đến đối mặt án phạt hàng trăm triệu đồng.
Nhiều người vì cả tin hoặc muốn kiếm thêm thu nhập đã cho mượn tài khoản ngân hàng, nhưng hành vi này có thể khiến tài khoản bị phong tỏa, thậm chí bị xử lý hình sự.
Hỏi: Gần đây tôi thấy có lan truyền thông tin khi mua bán vàng phải có hóa đơn, nếu cá nhân mua vàng không có chứng từ hóa đơn thì khi bán vàng sẽ bị tịch thu. Xin tòa soạn cho biết như vậy có đúng không? (Nguyễn Thị Hạnh, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)
Người tiêu dùng cần tìm hiểu các quy định pháp luật về mua bán vàng và xử phạt liên quan đến hoạt động này trong ngày vía Thần Tài để tránh hiểu lầm và bảo vệ quyền lợi cá nhân...
Nếu coi vàng là lời chúc đầu năm, giá cao hay thấp có thể không quá quan trọng. Nếu coi vàng là khoản đầu tư, thì kỷ luật và thời gian nắm giữ mới là yếu tố quyết định...
Theo Bộ Công an, việc dư luận xã hội rộ lên tin từ tháng 2/2026, người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu là không đúng.
Bộ Công an vừa trả lời thắc mắc của người dân về thông tin từ tháng 02/2026 người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu.
Càng gần ngày Thần Tài, tại nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, việc các cá nhân mua bán vàng nhẫn, vàng miếng càng nhộn nhịp. Vậy theo quy định, điều này có vi phạm pháp luật?
Từ 9/2/2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP siết chặt mua bán vàng miếng, giao dịch sai nơi quy định có thể bị phạt hàng chục triệu đồng và tịch thu vàng.